Stipendio medio: euro20.861 /annuale
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- ...di monitoraggio e le segnalazioni interne. Effettuare approfondimenti su clienti, titolari effettivi, transazioni e documentazione KYC. Valutare la coerenza tra operatività, profilo del cliente e informazioni disponibili. Individuare eventuali anomalie, red flag...KYCLavoro ibridoDal lunedì al venerdì
Manpower Vimercate
Monza18 giorni fa - ...Specialist, your main responsibilities will include: Handling Sanction Alerts: Reviewing daily alerts related to sanctions screenings. KYC Support: Assisting with the review of Know Your Customer (KYC) files for both new and existing clients. Compliance Guidance:...KYCStage/TirocinioTempo determinato
Adecco Talent Attraction
Provincia di Milano7 giorni fa 8.000 €
...soci. Coordinamento delle Due Diligence societarie e fiscali nell'ambito di acquisizioni e dismissioni. Gestione dei processi di KYC / UBO / titolarità effettiva e delle relative richieste provenienti da banche, revisori e controparti. Gestione degli aspetti...KYCOrario flessibileHofmann Services Milano
Bolzano1 giorno fa- ...les contrats et accords de l’entreprise • Gérer les sujets RGPD • Suivi des KRI et gestion des reportings au siège • Activités KYC (vérification PEP, screening clients pour sanctions et embargos) – activités LCB/FT • Gestion et suivi des procédures juridiques et...KYC
- ...il Top Management Back-up per l’elaborazione di movimenti di incasso clienti e versamento assegni Gestione documentazione bancaria (KYC, UBO,…) PRINCIPALI RESPONSABILITA’ Gestire in modo autonomo e preciso le mansioni assegnate, nel rispetto dei tempi, processi e...KYC
1.000 €/mese
...della clientela. Supporto alle attività di gestione della clientela. Supporto alle attività di Adeguata Verifica della Clientela (KYC) e agli adempimenti normativi richiesti dalla normativa vigente. Interfaccia con le funzioni interne coinvolte nei processi...KYCStage/Tirocinio50.000 € - 60.000 €
...operazioni sospette (SOS) e i relativi approfondimenti; Supervisionare i processi di Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence e KYC; Monitorare l'adeguatezza delle procedure e dei controlli AML, proponendo eventuali interventi correttivi; Supportare il...KYCTempo determinato- ...processi e alla mitigazione dei rischiCollaborare nelle attività di verifica documentale e nei controlli di primo livello relativi a KYC e normativa antiriciclaggioGestire e archiviare la documentazione contrattuale e operativa della clientelaSupportare le attività di riconciliazione...KYCImpiego permanente
- ...info into the company’s IT system Check of the pre-contractual documentation useful for the analysis and AML procedures Perform KYC, KYP Collaborate with other internal offices for the on-boarding process of new commercial channels Periodically perform AML...KYC
2.742 €/mese
..., your main responsibilities will include: • Handling Sanction Alerts: Reviewing daily alerts related to sanctions screenings. • KYC Support: Assisting with the review of Know Your Customer (KYC) files for both new and existing clients. • Compliance Guidance: Helping...KYCStage/TirocinioTempo determinato1.600 - 2.000 €/mese
...monitoraggio automatici o da fonti interne; Effettuare approfondimenti su clienti, transazioni, titolari effettivi e informazioni KYC; Identificare anomalie, red flag e comportamenti potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo...KYCTempo pienoTempo determinatoLavoro ibridoDal lunedì al venerdì35.000 €
...riferimento a finanziamenti, conti correnti; Conoscenza della normativa bancaria e degli adempimenti in materia di antiriciclaggio (AML/KYC) e adeguata verifica della clientela; Familiarità con le attività di monitoraggio dei crediti, gestione degli incassi, insoluti e...KYCImpiego permanente1.200 - 1.600 €/mese
...finanziario e nella pianificazione finanziaria a breve e medio termine; · Compliance e Procedure: gestione della documentazione bancaria (KYC, poteri di firma) e verifica degli oneri e delle commissioni bancarie applicate. Richiediamo: · Diploma di...KYCTempo pienoImpiego permanenteDal lunedì al venerdì38.000 € - 42.000 €
...della normativa GDPR (protezione dati) e verificare la conformità delle procedure di raccolta fondi ed erogazioni liberali (protocolli KYC e Anti-Money Laundering) Contrattualistica e Convenzioni: Presidiare e validare la conformità legale di accordi e contratti con le...KYCSmart workingTempo pienoImpiego permanente35.000 €
...sistemi di screening relativi a sanzioni internazionali; • Supporto nelle attività di revisione e aggiornamento della documentazione KYC (Know Your Customer) per clientela nuova ed esistente; • Supporto nell'erogazione di indicazioni operative e consulenza di primo...KYCTempo pienoStage/TirocinioTempo determinatoDal lunedì al venerdì37 h/sett.- ...job where you can thrive and that fits nicely into a fulfilled life. KEY RESPONSIBILITIES Reading, analyzing and processing the KYC documents sent by the merchants Reviewing KYC information collected and approve or reject the merchant if something does not fit...KYCSmart workingStage/TirocinioRemoto
2.742 €/mese
...filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per primario Gruppo Bancario diffuso su tutto il territorio nazionale, una figura di KYC Risk & Controls Analyst La risorsa sarà inserita nell'area COO / 1st Line of Defense Controls, struttura responsabile del...KYCTempo pienoSomministrazioneTempo determinatoDal lunedì al venerdì37 h/sett.2.742 €/mese
...filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per primario Gruppo Bancario diffuso su tutto il territorio nazionale, una figura di KYC Risk & Controls Analyst La risorsa sarà inserita nell'area COO / 1st Line of Defense Controls, struttura responsabile del...KYCTempo pienoSomministrazioneTempo determinatoDal lunedì al venerdì37 h/sett.45.000 € - 60.000 €
...lending, FX, and treasury requirements. You will also ensure the highest standards of risk management and regulatory compliance, including KYC, AML, and AFC requirements. Responsabilities Manage and grow a portfolio of multinational subsidiary clients operating in...KYCTempo pieno2.742 €/mese
...documentazione e dei report, in ottica di audit e compliance - Assicurare il rispetto di controlli interni, policy e normative (es. AML, KYC) - Gestire comunicazioni operative di base con clienti e stakeholder interni - Mantenersi aggiornato su normative, evoluzioni di...KYCTempo pienoTempo determinatoDal lunedì al venerdì37 h/sett.- ...relationships: Managing trade finance banking relationships and the wider counterparty set; leading new bank onboarding, account opening and KYC / AML processes, and negotiating commercial terms and limits. Covenants, controls & governance: Owning covenant monitoring and...KYCLavoro ibrido
35.650 € - 50.000 €
...screening, risoluzione anomalie documentali). Essere di supporto alle attività di controllo delle anagrafiche e transazioni (processi KYC). Preparare la documentazione contrattualistica per l’attività commerciale del Business Banker. Gestire la relazione del...KYCSmart workingTempo pieno45.000 € - 50.000 €
...Economia o discipline affini; Conoscenza delle principali normative di riferimento per il settore finanziario e tecnologico, tra cui AML/KYC, PSD2 e DORA; Esperienza in attività di compliance, audit interno e reporting verso il management o organismi di controllo;...KYCTempo determinatoLavoro ibridoRemotoOrario flessibile- ...for day-to-day collaboration with the partner bank and Italian stakeholders. ~ Comfort operating in regulated environments (MiFID, KYC/AML, CONSOB, Bank of Italy). ~ Strong collaboration with engineering and design. Able to influence cross-functional teams without authority...KYCTempo pienoLibero professionista
- ...Expert Data Analyst to build the analytics foundations that power Qonto's compliance execution. You'll own a brand-new scope — monitoring KYC/KYB funnels, remediation campaigns, and financial exposure — working cross-functionally with Product, Ops, Risk & Compliance, and...KYCTempo pieno
32.000 € - 38.000 €
...occupandoti di: Raccolta, analisi e formalizzazione dei requisiti funzionali relativi ai processi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD); Analisi e disegno funzionale dei processi di gestione degli alert e delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS);...KYCTempo determinatoLavoro ibridoRemoto- ...Regulated or FinTech market knowledge - understands the talent landscape for compliance, anti-money laundering (AML), know-your-customer (KYC), or financial regulation roles; or demonstrated ability to map niche markets quickly.Passive candidate sourcing mastery - goes...KYCLavoro ibridoRemotoOrario flessibile
- ...Design & Ownership - Build and maintain role-based learning paths and curricula tailored to fintech domains (e.g., payments, lending, KYC/AML, licensing, consumer protection).Program Coordination & Delivery - Mobilize internal subject matter experts and external...KYCLavoro ibridoRemotoOrario flessibile
- ...management, or a similar role, within FinTech, financial services, or digital identity solutions.Knowledge of digital onboarding processes, KYC, AML, and identity verification solutions.Experience developing and launching successful digital products in B2B environments....KYCLavoro da casaOrario flessibile
- Who we are looking forWe are looking for a KYC Specialist. You will join the Italy OFAC, AML , KYC team. Your primary role will be to support the Business Units in the timely and accurate delivery of AML/KYC process for onboarding new customers/accounts, completion of periodic...KYCTempo pienoTempo determinatoContratto con partita IVALavoro ibridoLavoro da casaOrario flessibile
