Stipendio medio: euro20.861 /annuale
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- ...les contrats et accords de l’entreprise • Gérer les sujets RGPD • Suivi des KRI et gestion des reportings au siège • Activités KYC (vérification PEP, screening clients pour sanctions et embargos) – activités LCB/FT • Gestion et suivi des procédures juridiques et...KYC
1.000 €/mese
...della clientela. Supporto alle attività di gestione della clientela. Supporto alle attività di Adeguata Verifica della Clientela (KYC) e agli adempimenti normativi richiesti dalla normativa vigente. Interfaccia con le funzioni interne coinvolte nei processi...KYCStage/Tirocinio- ...Top Management Back-up per l’elaborazione di movimenti di incasso clienti e versamento assegni Gestione documentazione bancaria (KYC, UBO,…) PRINCIPALI RESPONSABILITA’ Gestire in modo autonomo e preciso le mansioni assegnate, nel rispetto dei tempi, processi e procedure...KYC
Ermenegildo Zegna
Biella (BI)2 mesi fa - ...info into the company’s IT system Check of the pre-contractual documentation useful for the analysis and AML procedures Perform KYC, KYP Collaborate with other internal offices for the on-boarding process of new commercial channels Periodically perform AML...KYC
35.000 €
..., your main responsibilities will include: • Handling Sanction Alerts: Reviewing daily alerts related to sanctions screenings. • KYC Support: Assisting with the review of Know Your Customer (KYC) files for both new and existing clients. • Compliance Guidance: Helping...KYCTempo pienoStage/TirocinioTempo determinato- ...tackling a significant operational backlog while maintaining high quality standards. You will report to Alessandro Pesapane , Team Lead KYC-B Operations Italy. ➡️ What you'll do Validate customer and company profiles: Conduct thorough manual validations (15-20 per...KYCTempo pieno
- ...timely communication with Regional Bankers / PSMs, including completion of client call reports. Deliver timely completion of Product KYC compliance requirements. Required qualifications, capabilities, and skills Sales management with proven track record in...KYC
1.600 - 2.000 €/mese
...monitoraggio automatici o da fonti interne; Effettuare approfondimenti su clienti, transazioni, titolari effettivi e informazioni KYC; Identificare anomalie, red flag e comportamenti potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo...KYCTempo pienoTempo determinatoLavoro ibridoDal lunedì al venerdì1.200 - 1.600 €/mese
...finanziario e nella pianificazione finanziaria a breve e medio termine; · Compliance e Procedure: gestione della documentazione bancaria (KYC, poteri di firma) e verifica degli oneri e delle commissioni bancarie applicate. Richiediamo: · Diploma di...KYCTempo pienoImpiego permanenteDal lunedì al venerdì35.000 € - 40.000 €
...Verificare strutture societarie, titolari effettivi, documentazione identificativa e informazioni finanziarie secondo i requisiti KYC/KYB. Redigere valutazioni dettagliate e motivate per ogni pratica, documentando con precisione le decisioni adottate. Collaborare...KYCLavoro ibrido- ...job where you can thrive and that fits nicely into a fulfilled life. KEY RESPONSIBILITIES Reading, analyzing and processing the KYC documents sent by the merchants Reviewing KYC information collected and approve or reject the merchant if something does not fit...KYCSmart workingStage/TirocinioRemoto
35.000 €
...sistemi di screening relativi a sanzioni internazionali; • Supporto nelle attività di revisione e aggiornamento della documentazione KYC (Know Your Customer) per clientela nuova ed esistente; • Supporto nell'erogazione di indicazioni operative e consulenza di primo...KYCTempo pienoStage/TirocinioTempo determinato37 h/sett.Dal lunedì al venerdì2.742 €/mese
...filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per primario Gruppo Bancario diffuso su tutto il territorio nazionale, una figura di KYC Risk & Controls Analyst La risorsa sarà inserita nell'area COO / 1st Line of Defense Controls, struttura responsabile del...KYCTempo pienoSomministrazioneTempo determinato37 h/sett.Dal lunedì al venerdì- ...with major exchange APIs (REST + WebSocket). AWS (ECS, Aurora, ElastiCache etc.), Terraform. Monorepo tooling (Turborepo, Nx). KYC / compliance workflows. Crypto native. How to apply We ask candidates to submit their application via a POST request to our...KYCTempo pieno
2.742 €/mese
...documentazione e dei report, in ottica di audit e compliance - Assicurare il rispetto di controlli interni, policy e normative (es. AML, KYC) - Gestire comunicazioni operative di base con clienti e stakeholder interni - Mantenersi aggiornato su normative, evoluzioni di...KYCTempo pienoTempo determinato37 h/sett.Dal lunedì al venerdì45.000 € - 60.000 €
...lending, FX, and treasury requirements. You will also ensure the highest standards of risk management and regulatory compliance, including KYC, AML, and AFC requirements. Responsabilities Manage and grow a portfolio of multinational subsidiary clients operating in...KYCTempo pieno35.650 € - 50.000 €
...screening, risoluzione anomalie documentali). Essere di supporto alle attività di controllo delle anagrafiche e transazioni (processi KYC). Preparare la documentazione contrattualistica per l’attività commerciale del Business Banker. Gestire la relazione del...KYCSmart workingTempo pieno- ...for day-to-day collaboration with the partner bank and Italian stakeholders. ~ Comfort operating in regulated environments (MiFID, KYC/AML, CONSOB, Bank of Italy). ~ Strong collaboration with engineering and design. Able to influence cross-functional teams without authority...KYCTempo pienoLibero professionista
32.000 € - 38.000 €
...occupandoti di: Raccolta, analisi e formalizzazione dei requisiti funzionali relativi ai processi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD); Analisi e disegno funzionale dei processi di gestione degli alert e delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS);...KYCTempo determinatoLavoro ibridoRemoto45.000 € - 50.000 €
...Economia o discipline affini; Conoscenza delle principali normative di riferimento per il settore finanziario e tecnologico, tra cui AML/KYC, PSD2 e DORA; Esperienza in attività di compliance, audit interno e reporting verso il management o organismi di controllo;...KYCTempo determinatoLavoro ibridoRemotoOrario flessibile35.000 €
...Design & Ownership - Build and maintain role-based learning paths and curricula tailored to fintech domains (e.g., payments, lending, KYC/AML, licensing, consumer protection). Program Coordination & Delivery - Mobilize internal subject matter experts and external...KYCTempo pienoLavoro ibridoRemotoOrario flessibileSatispay
Milano2 giorni fa40.000 €
...titolo preferenziale ~ Certificazioni SAFe (SA, SPC) o esperienza in programmi Agile at Scale; ~ Conoscenza delle normative AML/KYC e dei framework di controllo interno bancario; ~ Esperienza in ambito IT Risk Management; ~ Background tecnico in sviluppo...KYCTempo pienoImpiego permanenteLavoro ibridoOrario flessibile40.000 €
...tokenizzazione (Omnibus Wallet, asset segregation, key management) Progettare specifiche per applicativi a supporto di Travel Rule, KYC/AML e monitoraggio on-chain (es. Chainalysis, Notabene) Formalizzare proposte di evoluzione dell'architettura delle piattaforme...KYCOrario flessibile- ...management, risk reporting, capital adequacy, quality assurance and compliance (e.g. Anti-money laundering (AML), Know your customer (KYC) processes), etc.Risk management (e.g. reputational): Identification and assessment of potential liabilities and risks in IFAD's...KYCStage/Tirocinio
- ...(web, mobile, performance media, CRM, partnerships). Guide optimization of the full sales funnel, including onboarding, business KYC/AML flows, and the critical Honeymoon phase. Drive activation of core products (business accounts, payments, cards, digital channels...KYCSmart workingTempo pienoImpiego permanenteLavoro ibridoOrario flessibile
37.600 € - 42.500 €
...closures and maintenance (including bank mandates and authorized signatory records) Prepare and manage banking documentation, including KYC (Know Your Customer) and UBO (Ultimate Beneficial Owner) requirements Participate in finance and treasury-related projects (e.g....KYCStage/TirocinioLavoro ibridoRemotoOrario flessibile
