Stipendio medio: euro21.831 /annuale
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1.550 €/mese
...Istruttoria della pratica di cessione del quinto / delegazione di pagamento: calcolo preventivo, certifica di fattibilità, acquisizione KYC e documentazione, caricamento sui sistemi della mandante; - Rapporto con l'Ufficio Compliance interno e con i referenti della...KYCTempo pienoSomministrazione25 h/sett.40 h/sett.Manpower CATANIA Business Professional (HUB)
Provincia di Catania1 giorno fa- ...Internazionali ed Embargo. Responsabilità Analisi e gestione degli alert generati dai sistemi. Aggiornamento della documentazione KYC (Know Your Customer) per clientela nuova ed esistente; Consulenza operativa di primo livello al business su tematiche KYC/AML....KYCTempo pienoStage/TirocinioTempo determinato37 h/sett.Dal lunedì al venerdì
Adecco Talent Attraction
Provincia di Milano25 giorni fa - ...Responsabilità Riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità Gestione della documentazione bancaria e degli adempimenti AML/KYC Gestione e controllo dei pagamenti e degli incassi Gestione quotidiana dei conti correnti e monitoraggio dei saldi bancari (...KYCTempo pienoTempo determinato40 h/sett.Dal lunedì al venerdì
Synergie Sede
Bologna10 giorni fa - ...illecite. Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer). Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative...KYCImpiego permanenteTempo determinato
NAM spa Filiale di Milano
Provincia di Milano8 giorni fa - ...scadenze di rinnovo e richieste di modifica delle controparti; Onboarding controparti , raccogliendo e verificando la documentazione (KYC, deleghe, certificazioni) e coordinando le funzioni coinvolte fino alla chiusura dell iter autorizzativo; Controlli reputazionali...KYCTempo pienoSomministrazioneSmart working38 h/sett.Dal lunedì al venerdì
During S.p.A. Filiale di Milano Cadorna
Milano21 giorni fa - ...les contrats et accords de l’entreprise • Gérer les sujets RGPD • Suivi des KRI et gestion des reportings au siège • Activités KYC (vérification PEP, screening clients pour sanctions et embargos) – activités LCB/FT • Gestion et suivi des procédures juridiques et...KYC
- ..., dispute resolution, and operational reporting. - Coordinate with compliance and risk management specialists to establish effective KYC/AML processes, internal controls, transaction monitoring procedures, and regulatory compliance frameworks. - Build and manage strategic...KYCTempo pienoStage/Tirocinio
- ...normativa, supportando la gestione e l’evoluzione dei sistemi e dei processi informatici a supporto delle attività di Adeguata Verifica, KYC/AML e Fraud Management. Il profilo ideale ma possiede una solida componente IT e analitica, con la capacità di comprendere i processi...KYCTempo pienoTempo determinatoLavoro ibrido
- ...and cost efficiency. - Monitor and reduce treasury expenses, including FX spreads, acquiring fees, and banking charges. - Compliance, KYC, and Regulatory Strategy - Coordinate banking due diligence and maintain effective communication with bank compliance and risk teams....KYCTempo pienoOrario flessibile
1.000 €/mese
...and projects, including User Acceptance Testing (UAT); Cooperating with internal functions including Front Office, Risk Management, KYC, IT, Project Management, Compliance, Audit, Tax and Legal. Requisiti: E’ richiesta la conoscenza dei principali strumenti...KYCStage/Tirocinio- Candidatura sempliceKYC Officer - Studio Notarile
28.000 € - 35.000 €
...Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nel team dedicato alla compliance KYC/AML, con il compito di presidiare gli adempimenti relativi all'adeguata verifica della clientela trasversalmente alle pratiche dello studio. La posizione offre l'opportunità di sviluppare...KYCTempo pienoTempo determinato40 h/sett.Orario flessibile - ...answering questions, and providing clear guidance throughout the entire process. - Collect business information, Know Your Customer (KYC) documentation, ownership details, and other required materials in accordance with internal procedures and compliance standards. - Review...KYCTempo pieno
- ...Posizione: Within the team, the candidate will be involved in the following activities: Provide and ensure the Client Onboarding (KYC) and Distibutors (KYD) workflow. Partner with internal units to ensure adequate due diligence process is carried out for customer...KYCStage/Tirocinio
38.000 € - 45.000 €
...- assist with Bank of Italy and Consob reporting; - support the Legal and Compliance Specialist on investors’ on-boarding process (KYC – AML) liaise with outsourcer for update of AUI archive and SARA reporting; - support AIFs’ governance: arrange Unitholders General...KYCImpiego permanente- ...France, Italy, Germany, Serbia, or Spain . Join us as a Senior Full-Stack Engineer in our Identity Verification team to turn our KYC flow into a service that works with any provider, and to help more customers get from KYC started to KYC submission. 60% of your time...KYCTempo pienoRemotoTurni
- ...requisiti preferenziali* Esperienza maturata in ambito fintech, banking o pagamenti digitali;* Conoscenza di AWS;* Conoscenza dei processi KYC / AML;* Esperienza nei processi di pubblicazione e gestione di applicazioni su App Store e Google Play.Completano il profiloOttime...KYCImpiego permanenteContratto con partita IVA
- ...solutions (plugin / APIs / marketplace / Gateways or Checkout tools) ; Assist merchants with verification and activation processes (KYC); Portfolio Management Monitor and analyze portfolio performance; Support existing merchants in maintaining active &...KYCTempo pienoImpiego permanente
- ...delle persone, per strutturato e moderno Studio Professionale con sede a Milano, ricerca un/a SENIOR SPECIALIST ADEGUATA VERIFICA E KYC La risorsa sarà inserita come figura di riferimento all'interno della struttura dedicata alla gestione delle procedure di KYC,...KYCTempo pienoImpiego permanenteSmart workingDisponibilità immediataOrario flessibile
45.000 € - 50.000 €
...Economia o discipline affini; Conoscenza delle principali normative di riferimento per il settore finanziario e tecnologico, tra cui AML/KYC, PSD2 e DORA; Esperienza in attività di compliance, audit interno e reporting verso il management o organismi di controllo;...KYCTempo determinatoLavoro ibridoRemotoOrario flessibile30.000 € - 35.000 €
...Responsabilità Predisposizione e aggiornamento della documentazione AML (valutazione del rischio, procedure, registro clientela) Attività di KYC: raccolta, verifica e aggiornamento della documentazione sui clienti Monitoraggio delle operazioni e gestione delle segnalazioni...KYCTempo pienoLavoro ibridoPermesso di lavoro40.000 € - 50.000 €
...Other qualifications: Curiosity for fraud and identity: interest in, or basic knowledge of, fraud prevention, digital identity and KYC/AML is a strong plus Structure and method: you plan your week, follow a process, track your numbers and learn from them...KYCTempo pienoStage/TirocinioLavoro ibridoLavoro da casaOrario flessibile40.000 € - 47.000 €
...and continuous improvement initiatives Oversee banking administration activities, ensuring effective management of bank accounts, KYC (know your customer) documentation, compliance obligations, and relationships with international banking partners. Prepare treasury...KYCTempo pienoImpiego permanenteSmart workingOrario flessibile32.232 € - 34.000 €
...business model is our "hybrid" approach of combining our digital service with a human touch. Main Responsibilities: Checks on KYC and AML on the activations flow Client activation process management Account closures management Support customers reporting...KYCTempo determinatoSmart workingTemporaneoLavoro ibridoOrario flessibile40.000 €
...tokenizzazione (Omnibus Wallet, asset segregation, key management) Progettare specifiche per applicativi a supporto di Travel Rule, KYC/AML e monitoraggio on-chain (es. Chainalysis, Notabene) Formalizzare proposte di evoluzione dell'architettura delle piattaforme...KYCOrario flessibile70.000 € - 85.000 €
...partners' end customers (embedded) and underlying customers of licensed partners (nested). We build the orchestration layer and APIs behind KYC/KYB, identity checks, sanctions and PEP screening, automated customer risk assessment, and signing agreements. These connect to...KYCTempo pienoStage/TirocinioLavoro ibridoRemotoOrario flessibileTurni
