Stipendio medio: euro18.788 /annuale
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24.000 € - 26.000 €
...You will manage end-to-end merchant activation and support during their first transactions. This role requires prior experience with KYC/KYB and a strong organizational drive. The position offers a salary range of 24-26K€ gross yearly and helps you build regulatory fluency...KYCTempo determinatoScalapay
Milano2 giorni fa- ...excellent decision-making skills, and the ability to work under pressure. Responsibilities include managing customer queries, conducting KYC checks, and ensuring compliance with regulatory standards. The role offers benefits like access to DAZN, learning resources, and...KYCOrario flessibile
DAZN
San Michele Salentino (BR)5 giorni fa - ...Integration with Tech, Product and Compliance Collaborate with technology and product teams to translate complex requirements (e.g. KYC, AML, e-money regulations and other industry regulations ) into clear and sustainable user flows. Contribute to product...KYCTurno di pomeridiano
ARTEMIS S.r.l.
Milano2 giorni fa - ...is seeking a Customer Onboarding Officer to help scale operations in the Italian market. You will validate customer profiles, review KYC/KYB documentation, and support the frontline team, contributing to increased compliance and customer satisfaction. Candidates should...KYC
Qonto
Milano3 giorni fa - ..., fraud, or player risk (gaming, payments, or financial services). ~ Strong knowledge of EU and Italian AML regulations, including KYC/CDD and transaction monitoring. ~ Experience with AML/KYC tools and case management systems. ~ Fluent English An attractive...KYCLavoro ibridoOrario flessibile
InterGame Ltd
Roma1 giorno fa - ...policies relating to Anti‑Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT), identification and Know‑Your‑Customer (KYC) rules and requirements, sanctions obligations, the Code of Ethics, and the Conflict of Interest policy. Inform clients about the...KYCDisponibilità immediata
iBanFirst
Milano4 giorni fa - ...credit processes: financial analysis, pricing simulations, term sheets, documentation, and annual reviews. - Ensure compliance through KYC/AML checks and transaction monitoring. - Support clients with payments, cash management, and bank guarantees. - Actively...KYCOrario flessibile
Michael Page International Italia S.r.l.
Milano2 giorni fa - ...implementazione end-to-end del modello di Shared Service di Gruppo, supportando le Business Unit su processi critici e fortemente regolamentati (KYC, AML), con elevata visibilità a livello internazionale. Nello specifico si occuperà di: · Coordinamento dei team operativi in...KYCSmart working
Synergie Sede
Mogliano Veneto (TV)4 giorni fa - ...pregressa di almeno 3 anni presso realtà operanti nel settore bancario; - Buona conoscenza dei processi di acquisizione del cliente, del KYC e dei controlli di 1° livello in materia di adeguata verifica della clientela; - Ottima conoscenza delle garanzie pubbliche a...KYCLavoro ibridoRemoto
Banca AideXa
Milano1 giorno fa - ...~ Back-up per l elaborazione di movimenti di incasso clienti e versamento assegni ~ Gestione documentazione bancaria (KYC, UBO, ) Competenze Che caratteristiche pensiamo tu debba avere? innanzitutto interesse ad apprendere le attività e i processi...KYCSmart workingDal lunedì al venerdì
Randstad Talent Selection Vercelli
Provincia di Biella6 giorni fa - ...processors, issuing/acquiring partners, and technology vendors. Ensure the correct execution of core IMEL processes: onboarding, KYC/KYB, authorizations, clearing & settlement, and chargebacks. Work closely with Compliance, Risk, Legal and Operations to ensure regulatory...KYC
Page Executive
Roma4 giorni fa - ...e delle movimentazioni, con successive quadrature dei conti. Verifica documentale per conto della clientela (compliance bancaria, KYC, onboarding, compilazione della modulistica di sottoscrizione di strumenti finanziari, ecc.). Interazione con intermediari finanziari...KYCImpiego permanente
Page Personnel Italia SPA
Milano3 giorni fa - ...di denaro, su progetti nazionali e internazionali. Responsabilità principali: - Effettuare l adeguata verifica della clientela (KYC - Know Your Customer) sia in fase di onboarding che di revisione periodica, valutando il profilo di rischio. - Analizzare e verificare...KYCLavoro ibrido
NAM spa Filiale di Milano
Provincia di Milano14 giorni fa - ...il Top Management* Back-up per l’elaborazione di movimenti di incasso clienti e versamento assegni* Gestione documentazione bancaria (KYC, UBO,…)**PRINCIPALI RESPONSABILITA’** Gestire in modo autonomo e preciso le mansioni assegnate, nel rispetto dei tempi, processi e...KYC
Ermenegildo Zegna Holditalia S.p.A
Biella (BI)2 giorni fa - Adecco Credit & Banking ricerca per primaria società di leasing appartenente a gruppo bancario internazionale KYC Analyst Tempo Determinato La risorsa individuata verrà inserita all'interno del team antiriciclaggio e si occuperà delle attività di adeguata verifica...KYCTempo determinatoTempo pieno
Adecco Filiale di Milano Banche
Milano6 giorni fa - ...managing alerts and blocked transactions in coordination with the Compliance function (OFAC, EU and UN sanctions lists).* Ensure thorough KYC/KYB due diligence on all parties involved in transactions, including correspondent banks, beneficiaries and applicants, in line with...KYC
MUFG Bank, Ltd
Italia5 giorni fa - ...degree, fluent in Italian and English, and possesses strong organizational and communication skills. Responsibilities include processing KYC documents, analyzing financial data, and improving the onboarding process. This role operates in a hybrid model with both in-office...KYCStage/TirocinioLavoro ibridoRemoto
Scalapay
Milano1 giorno fa - ...Helping with logistics and materials for investor events Support on preparation of quarterly investor reports Coordinate AML / KYC process with Compliance Maintenance of the investor portal Support with preparation of investor communication, including deal announcements...KYCTempo determinatoImpiego permanente
Michael Page International Italia S.r.l.
Milano3 giorni fa - ...finanziario e nella pianificazione finanziaria a breve e medio termine; · Compliance e Procedure: gestione della documentazione bancaria (KYC, poteri di firma) e verifica degli oneri e delle commissioni bancarie applicate. Richiediamo: · Diploma di...KYCImpiego permanenteTemporaneoTempo pienoDal lunedì al venerdì
Humangest SpA Selezione 11
Cusano Milanino (MI)6 giorni fa - ...requests, ensuring proper documentation and communication with all relevant parties. Maintain and update client profiles, including KYC, AML, and suitability documentation in accordance with regulatory requirements. Who we are looking for Outstanding academic...KYCStage/Tirocinio
Heritage Holdings
Milano4 giorni fa - ...predisposizione dell'atto, della stesura dell'atto medesimo, nonché della predisposizione del preventivo e della raccolta delle informazioni KYC/AML. Skills & Experience I requisiti richiesti per lo svolgimento del ruolo sono: Esperienza presso studi notarili...KYCTempo determinatoImpiego permanenteTempo pieno
Eurointerim Milano Via Statuto
Milano10 giorni fa - ...derivati) e della visualizzazione dello stato delle posizioni e della configurazione del margine. Progetterai e implementerai flussi KYC, schermate di conferma delle transazioni e interfacce per depositi e prelievi. Contribuirai al miglioramento continuo della UX e delle...KYCSmart working
Blox
Torino4 giorni fa - ...di regressione sui flussi di lifecycle management degli strumenti finanziari. Lavorerai sulla validazione dell'order book, dei flussi KYC e compliance gating, dei movimenti di pagamento fiat e delle API di trading, con attività di stress testing sugli endpoint critici....KYCSmart working
Blox Space
Torino5 giorni fa - ...other relevant jurisdictions, collaborating closely with Compliance and Legal. Support implementation and continuous improvement of KYC, AML, CDD/EDD, transaction monitoring, and regulatory reporting systems. Design and optimize digital client onboarding journeys,...KYCLavoro ibridoRemotoOrario flessibile
YouHodler
Milano2 giorni fa - ...finanziari emessi dalla piattaforma. Sull'exchange lavorerai su order book, integrazioni con il matching engine, compliance gating, KYC e flussi di pagamento fiat, garantendo API di trading affidabili, sicure e a bassa latency. Trasversalmente ai due sistemi, scriverai...KYCSmart working
Blox Space
Torino5 giorni fa - ...is international Curious, proactive, and eager to learn in a fast‑evolving environment Nice to have Basic knowledge of AML/KYC regulations or the fintech/payments industry Experience with data analysis and data management tools Ability to analyze and clearly...KYCStage/TirocinioTempo pieno
Scalapay
Milano5 giorni fa - ...client related issues and participate in projects where appropriate. Drive Successful On‑boarding (Operational capabilities, AML/KYC) process for allocated client base in close co‑operation with Sales and Operations including Retrocessions Attend client meetings,...KYC
JPMorgan Chase & Co.
Milano1 giorno fa - ...contributing to overall team performance and client delivery.**Internal Coordination & Execution*** Support the onboarding team processing the KYC requests, ensuring timely collection, verification, and compliance with internal and regulatory requirements* Coordinate with CIB...KYCLavoro da casaOrario flessibile
Banco Santander SA
Milano2 giorni fa 24.000 € - 26.000 €
...fluent in Spanish (C1-C2) as you ’ll be the voice of Scalapay for Spanish merchants You already have some prior short experience in KYC/KYB and/or AML in a regulated entity; You are proficient in English and Italian (B2 level minimum in both) You’re data-driven...KYCTempo determinatoScalapay
Milano2 giorni fa- ...accounting. Previous experience/training at a chartered accounting firm is considered a plus.* Knowledge of corporate governance /AML KYC and secretarial practices* Manage corporate documentation for the incorporation and liquidation of companies* Good understanding of...KYC
Apex Group
Milano1 giorno fa
