Stipendio medio: euro20.861 /annuale
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- ...attività La risorsa supporterà il team nelle seguenti attività: Supporto nella gestione e nell'aggiornamento della documentazione KYC (Know Your Customer) con gli istituti bancari partner Supporto nella raccolta, verifica e organizzazione delle informazioni...KYCTempo pienoStage/TirocinioStage retribuito
Adecco - Recruiting Haier
Vimercate (MB)24 giorni fa - ...filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di: KYC Analyst Divisione Private Bank La risorsa sarà inserita nel team Client Lifecycle Management Private Bank all'interno dell'area Banking...KYCTempo pienoSomministrazioneTempo determinato37 h/sett.Dal lunedì al venerdì
Adecco Talent Attraction
Provincia di Milano16 giorni fa - ...Responsabilità Riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità Gestione della documentazione bancaria e degli adempimenti AML/KYC Gestione e controllo dei pagamenti e degli incassi Gestione quotidiana dei conti correnti e monitoraggio dei saldi bancari (...KYCTempo pienoTempo determinato40 h/sett.Dal lunedì al venerdì
Synergie Sede
Bologna1 giorno fa 1.600 - 2.000 €/mese
...filiera di fornitura estera di metalli preziosi. Le principali responsabilità saranno le seguenti: Analisi di Due Diligence & KYC: Verifica societaria e legale delle controparti estere (struttura societaria, titolare effettivo, presenza di pendenze legali o pregiudizievoli...KYCTempo pienoImpiego permanenteTempo determinatoAli Spa - Filiale di Arezzo
Arezzo (AR)3 giorni fa- ...illecite. Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer). Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative...KYCImpiego permanenteTempo determinato
NAM spa Filiale di Milano
Provincia di Milano8 giorni fa - ...sistemi di screening relativi a sanzioni internazionali; Supporto nelle attività di revisione e aggiornamento della documentazione KYC (Know Your Customer) per clientela nuova ed esistente; Supporto nell'erogazione di indicazioni operative e consulenza di primo...KYCTempo pienoStage/TirocinioTempo determinato37 h/sett.Dal lunedì al venerdì
Adecco Talent Attraction
Provincia di Milano10 giorni fa - Profilo Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per primario Gruppo Bancario diffuso su tutto il territorio nazionale, una figura di La risorsa sarà inserita nell'area COO / 1st Line of Defense Controls e supporterà il coordinamento...KYCTempo pienoSomministrazioneTempo determinato37 h/sett.Dal lunedì al venerdì
Adecco Talent Attraction
Provincia di Milano15 giorni fa 8.000 €
...soci. Coordinamento delle Due Diligence societarie e fiscali nell'ambito di acquisizioni e dismissioni. Gestione dei processi di KYC / UBO / titolarità effettiva e delle relative richieste provenienti da banche, revisori e controparti. Gestione degli aspetti...KYCOrario flessibileHofmann Services Milano
Bolzano6 giorni fa- ...preferenziali * Esperienza maturata in ambito fintech, banking o pagamenti digitali; * Conoscenza di AWS; * Conoscenza dei processi KYC / AML; * Esperienza nei processi di pubblicazione e gestione di applicazioni su App Store e Google Play. Completano il profilo...KYCImpiego permanenteContratto con partita IVA
Maw Filiale di Brescia
Brescia16 giorni fa - ...les contrats et accords de l’entreprise • Gérer les sujets RGPD • Suivi des KRI et gestion des reportings au siège • Activités KYC (vérification PEP, screening clients pour sanctions et embargos) – activités LCB/FT • Gestion et suivi des procédures juridiques et...KYC
2.800 €/mese
...Collaborare alle attività di controllo AML e Compliance di secondo livello , inclusi: processi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD/EDD); gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico; controlli sull'operatività delle filiali e delle strutture...KYCImpiego permanenteTempo determinato- ...financial accounting in the Core Ledger. You will transform the current payment capability into a structured organisation across Payments, KYC/Identity, Anti-Fraud and Core Ledger, leading approximately 30 engineers and engineering leaders. This role requires a strong...KYCTempo pienoRemoto
- ...market and manages a portfolio of approximately 250 clients and 1500 debtors and a total yearly turnover exceeding EUR 7.5bn. As a KYC & ESG Assistant Intern , you will support the commercial team in ensuring the smooth execution of customer due diligence and ESG...KYCStage/Tirocinio
- ...Posizione: Within the team, the candidate will be involved in the following activities: Provide and ensure the Client Onboarding (KYC) and Distibutors (KYD) workflow. Partner with internal units to ensure adequate due diligence process is carried out for customer...KYCStage/Tirocinio
35.000 €
...riferimento a finanziamenti, conti correnti; Conoscenza della normativa bancaria e degli adempimenti in materia di antiriciclaggio (AML/KYC) e adeguata verifica della clientela; Familiarità con le attività di monitoraggio dei crediti, gestione degli incassi, insoluti e...KYCImpiego permanente2.742 €/mese
Profilo Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per primario Gruppo Bancario diffuso su tutto il territorio nazionale, una figura di La risorsa sarà inserita nell'area COO / 1st Line of Defense Controls e supporterà il coordinamento...KYCTempo pienoSomministrazioneTempo determinato37 h/sett.Dal lunedì al venerdì- ...soci. Coordinamento delle Due Diligence societarie e fiscali nell'ambito di acquisizioni e dismissioni. Gestione dei processi di KYC / UBO / titolarità effettiva e delle relative richieste provenienti da banche, revisori e controparti. Gestione degli aspetti...KYCImpiego permanenteOrario flessibile
- ...legal trackers; Contribute to the drafting, review and maintenance of intercompany, financing and commercial agreements; Support KYC, AML and broader compliance processes involving banks, investors, service providers and other external counterparties; Carry out...KYCStage/TirocinioStage retribuito
40.000 € - 55.000 €
...secretarial matters Manage data protection and privacy and other compliance matters (231, whistleblowing, anti-money laundering, KYC) Provide practical and timely legal support and business advice to all internal stakeholders (e.g. marketing, finance, sales, supply...KYCSmart workingTempo pienoImpiego permanenteLavoro ibridoOrario flessibile45.000 € - 60.000 €
...lending, FX, and treasury requirements. You will also ensure the highest standards of risk management and regulatory compliance, including KYC, AML, and AFC requirements. Responsabilities Manage and grow a portfolio of multinational subsidiary clients operating in...KYCTempo pieno40.000 € - 50.000 €
...Other qualifications: Curiosity for fraud and identity: interest in, or basic knowledge of, fraud prevention, digital identity and KYC/AML is a strong plus Structure and method: you plan your week, follow a process, track your numbers and learn from them...KYCTempo pienoLavoro ibridoLavoro da casaOrario flessibile54.000 €
...valutazione dei rischi e nella definizione di presidi operativi e regolamentari. Quali saranno le tue attività Coordinerai i referenti KYC, Financial Sanctions e Transaction Monitoring per cripto-attività, strumenti finanziari tokenizzati ed Euro Digitale; Sarai punto...KYCOrario flessibile- ...for day-to-day collaboration with the partner bank and Italian stakeholders. ~ Comfort operating in regulated environments (MiFID, KYC/AML, CONSOB, Bank of Italy). ~ Strong collaboration with engineering and design. Able to influence cross-functional teams without authority...KYCTempo pienoLibero professionista
45.000 € - 50.000 €
...Economia o discipline affini; Conoscenza delle principali normative di riferimento per il settore finanziario e tecnologico, tra cui AML/KYC, PSD2 e DORA; Esperienza in attività di compliance, audit interno e reporting verso il management o organismi di controllo;...KYCTempo determinatoLavoro ibridoRemotoOrario flessibile32.000 € - 38.000 €
...occupandoti di: Raccolta, analisi e formalizzazione dei requisiti funzionali relativi ai processi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD); Analisi e disegno funzionale dei processi di gestione degli alert e delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS);...KYCTempo determinatoLavoro ibridoRemoto32.232 € - 34.000 €
...business model is our "hybrid" approach of combining our digital service with a human touch. Main Responsibilities: Checks on KYC and AML on the activations flow Client activation process management Account closures management Support customers reporting...KYCSmart workingTempo determinatoTemporaneoLavoro ibridoOrario flessibile40.000 €
...tokenizzazione (Omnibus Wallet, asset segregation, key management) Progettare specifiche per applicativi a supporto di Travel Rule, KYC/AML e monitoraggio on-chain (es. Chainalysis, Notabene) Formalizzare proposte di evoluzione dell'architettura delle piattaforme...KYCOrario flessibile- ...(web, mobile, performance media, CRM, partnerships). Guide optimization of the full sales funnel, including onboarding, business KYC/AML flows, and the critical Honeymoon phase. Drive activation of core products (business accounts, payments, cards, digital channels...KYCSmart workingTempo pienoImpiego permanenteLavoro ibridoOrario flessibile
