Stipendio medio: euro16.557 /annuale
Più statisticheRisultati della ricerca: 57 offerte di lavoro
7 €/ora
...filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:
KYC/AML Analyst - Area Corporate Bank
La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate...
7 €/ora
...specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale
Back Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding Analyst
La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti...
7 €/ora
...filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:
KYC/AML Analyst – Area Corporate Bank
La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate...
...of Italy, Consob, Agenzia delle Entrate)
· Support customers reporting
· Support the taxation on Italian customers
· Checks on KYC and AML on the activations flow
· Verify and maintain data quality in systems
· Produce report and metrics
Requirements
· Previous...
...requisiti:
- Laurea in discipline economico/giuridiche
- Pregressa esperienza nel settore bancario, preferibilmente in ambito AML, KYC
- Conoscenza base dei processi bancari
- Buona padronanza della lingua inglese.
Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione...
...all relevant client checks.
Review Trade Finance client information in respect of Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and Counter-Terrorism Finance (CTF) requirements.
You Must Have :
~1+ years of experience in financial consultation,...
2019 £/mese
...business units and Senior Management with ad-hoc queries where appropriate (i.e. in scope and not already covered by a dedicated team e.g. KYC Advisory);
Responsible for the complaints handling for the branch with the responsibility to communicate with the client,...
ebury
Milano
13 giorni fa
...systems and services that are crucial to Alpacas user onboarding and account management across our suite of services. These include KYC/AML processes, entitlements management and regulatory reporting. The team is instrumental in ensuring a compliant and efficient user...
...desirable.
What you will do:
of anti-money laundering due diligence process during customer onboarding
of Know Your Customer (“KYC”) information
search for adverse information and consultation of documentation received from the customer
of enhanced due...
...di ulteriori informazioni.
• monitorare la ricertificazione periodica del profilo di rischio AML assegnato al portafoglio clienti (KYC Review).
• verificare gli esiti degli Alert generati dalle liste di Gruppo confermando la presenza, o meno, di Persone Politicamente...
...requisiti:
- Laurea in discipline economico/giuridiche
- Pregressa esperienza nel settore bancario, preferibilmente in ambito AML, KYC
- Conoscenza base dei processi bancari
- Buona padronanza della lingua inglese.
Si offre un contratto a tempo determinato in...
...clienti, modulistica antiriciclaggio secondo le procedure dettate dal Gruppo) e quanto altro necessario;
Utilizzo del tool dashboards KYC
Raccolta, conservazione di archivi elettronici, analisi e verifica della reportistica fornita dai fornitori (broker e consulenti)...
...clientela, compresa l’adeguata verifica rafforzata in caso di clientela ad alto rischio;
Effettuare controlli periodici in materia di KYC e sui registri della clientela;
Condurre verifiche sulla congruità delle operazioni sospette comunicate dal personale o emerse dai...
40.000 € - 60.000 €
...contratti;
Monitoraggio del rischio di controparte conducendo opportune richieste di affidabilità e assolvendo le opportune attività di KYC;
Cooperazione attiva con l’area M&C per promuovere iniziative di comunicazione e promozione funzionali al raggiungimento degli...
...Family Office
Back-up per l’elaborazione di movimenti di incasso clienti e versamento assegni
Gestione documentazione bancaria (KYC, UBO,…) PRINCIPALI RESPONSABILITA’
Gestire in modo autonomo e preciso le mansioni assegnate, nel rispetto dei tempi, processi e procedure...
Ermenegildo Zegna
Biella (BI)
2 mesi fa
...the new deals in cooperation with the Front and the Back Office
Monitoring the borrower's obligations as per legal documentation (KYC, collaterals, covenants…);
Managing the events that may occur during the lifecycle of the financing operation (syndication,...
...and reliable partner for its customers.
Key Responsibilities:
· Develop, implement, and manage AML (Anti-Money Laundering) and KYC (Know Your Customer) compliance programs for the vendor finance business.
· Ensure company compliance with local and international...
45.000 € - 60.000 €
...Gestione delle segnalazioni aggregate antiriciclaggio (normativa S.AR.A.) e tenuta dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
Attività di KYC sull'onboarding di nuovi fondi;
Gestione delle Segnalazioni Fatca/CRS;
Analisi e monitoraggio fiscale;
Anagrafe tributaria;...
...from a library of ready-to-use Trustfull models for key applications such as: credit scoring, fraud prevention, lead qualification, KYC & AML.
Helping companies know their customers with the power of digital footprints is the vision driving our strategy.
More than...
10 €/ora
..., Finance and Asset Management teams as applicable.
~Customer onboarding: including Anti Money Laundering (AML)/Know Your Customer (KYC) onboarding process
~Daily contact via email or by phone with external stakeholders as dealers, partners, vendors, customers.
~Effectively...
