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  • SALES SUPPORT - BANKING & LEASING

     ...info into the company’s IT system Check of the pre-contractual documentation useful for the analysis and AML procedures Perform KYC, KYP Collaborate with other internal offices for the on-boarding process of new commercial channels Periodically perform AML... 
    KYC

    Tailor&Fox Srl

    Monza
    2 mesi fa

  • ANALISTA BANCARIO AML

     ...di monitoraggio e le segnalazioni interne. Effettuare approfondimenti su clienti, titolari effettivi, transazioni e documentazione KYC. Valutare la coerenza tra operatività, profilo del cliente e informazioni disponibili. Individuare eventuali anomalie, red flag... 
    KYC
    Lavoro ibrido
    Dal lunedì al venerdì

    Manpower Vimercate

    Monza
    19 giorni fa

  • Analista Antiriciclaggio Bancario

    1.600 - 2.000 €/mese

     ...monitoraggio automatici o da fonti interne; Effettuare approfondimenti su clienti, transazioni, titolari effettivi e informazioni KYC; Identificare anomalie, red flag e comportamenti potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo... 
    KYC
    Tempo pieno
    Tempo determinato
    Lavoro ibrido
    Dal lunedì al venerdì

    Humangest S.p.A.

    Vimercate (MB)
    2 mesi fa

  • Head of Trade & Structured Finance

     ...relationships: Managing trade finance banking relationships and the wider counterparty set; leading new bank onboarding, account opening and KYC / AML processes, and negotiating commercial terms and limits.Covenants, controls & governance: Owning covenant monitoring and lender... 
    KYC
    Lavoro ibrido

    ABB

    Sesto San Giovanni (MI)
    6 ore faNuova

  • Compliance Expert - Sostituzione maternità

    45.000 € - 50.000 €

     ...Economia o discipline affini; Conoscenza delle principali normative di riferimento per il settore finanziario e tecnologico, tra cui AML/KYC, PSD2 e DORA; Esperienza in attività di compliance, audit interno e reporting verso il management o organismi di controllo;... 
    KYC
    Tempo determinato
    Lavoro ibrido
    Remoto
    Orario flessibile

    Finomnia

    Cinisello Balsamo (MI)
    24 giorni fa

  • Contabile Tesoreria

    1.200 - 1.600 €/mese

     ...finanziario e nella pianificazione finanziaria a breve e medio termine; · Compliance e Procedure: gestione della documentazione bancaria (KYC, poteri di firma) e verifica degli oneri e delle commissioni bancarie applicate.           Richiediamo: · Diploma di... 
    KYC
    Tempo pieno
    Impiego permanente
    Dal lunedì al venerdì

    Humangest S.p.A.

    Cusano Milanino (MI)
    un mese fa