Stipendio medio: euro14.224 /annuale
Più statisticheRisultati della ricerca: 25 offerte di lavoro
...tecniche e relazionali, e facendo delle tue capacità il carburante per una solida esperienza, la tua!
Chi cerchiamo
STAGE – CREDIT&KYC SUPPORT
Dove sarai inseritə nella nostra organizzazione
Direzione Retail&Partnership
Che cosa farai
Ti occuperai di...
7 €/ora
...specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale
Back Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding Analyst
La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti...
35.000 € - 36.000 €
...Importante istituto di credito. La figura ricercata
La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC e Antiriciclaggio.
le attività saranno le seguenti:
onboarding dei nuovi clienti e relativi controlli,
comunicazione modifiche...
Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria cliente, una figura di:
KYC/AML Analyst (L.68/99) - Milano - Tempo Indeterminato
(La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del...
...nelle seguenti attività:
- Assistere nell'esecuzione della Due Diligence su nuovi Clienti, richiedendo informazioni/documentazione KYC, esaminandoli e supportandoli nella valutazione del rischio;
- Mantenere aggiornati i registri dei clienti;
- Revisione periodica...
...timely and accurate completion of requests.
~Support customer onboarding: including Anti Money Laundering (AML)/Know Your Customer (KYC) onboarding process
~Support daily contact via email or by phone with external stakeholders as dealers, partners, vendors, customers...
...Gestione delle segnalazioni aggregate antiriciclaggio (normativa S.AR.A.) e tenuta dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
Attività di KYC sull'onboarding di nuovi fondi;
Gestione delle Segnalazioni Fatca/CRS;
Analisi e monitoraggio fiscale;
Anagrafe tributaria;...
...of Italy, Consob, Agenzia delle Entrate)
· Support customers reporting
· Support the taxation on Italian customers
· Checks on KYC and AML on the activations flow
· Verify and maintain data quality in systems
· Produce report and metrics
Requirements
· Previous...
33.000 €
...Laurea in Economia/Giurisprudenza
Ottima conoscenza della lingua inglese (B2/C1)
Pregressa esperienza, anche breve, in ambito AML, KYC o AFC
Si offre un contratto di somministrazione di 6 mesi, con possibilità di proroga.
CCNL Credito, 3A, 1L - RAL 33.8K +...
...regolamentari sui Portafogli della Compagnia in materia di antiriciclaggio, antiterrorismo, embarghi e due diligence della clientela (KYC - Know Your Customer).
La risorsa, inserita all'interno dell’Ufficio Regulatory Controls dovrà garantire ed assicurare il rispetto...
...from a library of ready-to-use Trustfull models for key applications such as: credit scoring, fraud prevention, lead qualification, KYC & AML.
Helping companies know their customers with the power of digital footprints is the vision driving our strategy.
More than...
...Mellon product/service issues.
Provide functional support to internal clients including data collection and preparing reports forAML/KYC compliance information on clients.
You will also provide day to day servicing support to BNY Mellon Treasury Services Relationship...
Milano
3 giorni fa
...digitali e cartacei;
- Estrazione visure catastali e ispezioni ipotecarie relativamente a terreni e fabbricati;
- Ricerche e analisi KYC sulle controparti. Altre mansioni previste dal ruolo.
Inserimento: Dicembre 2022.
Sede di lavoro: Milano
Inquadramento e...
7 €/ora
...inoltre, di assicurare la completezza e la qualità delle informazioni necessarie ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio KYC e si interfaccerà con il gestore della pratica in caso di richiesta di ulteriori informazioni.
- Monitorerà la ricertificazione...
...ulteriori informazioni.
• monitorare la ricertificazione periodica del profilo di rischio AML assegnato al portafoglio clienti (KYC Review).
• verificare gli esiti degli Alert generati dalle liste di Gruppo confermando la presenza, o meno, di Persone...
...only english CVs will be reviewed.
Responsibilities:
Meaningfully contribute to strategic compliance projects, especially in KYC and KYB onboarding process, EDD, and SAR;
Act as an escalation point for issues and liaise with the global compliance ops team to...
Binance
Milano
2 giorni fa
...in reviewing the relevant documentation and data to ensure compliance with financial crime regulation and standards, particularly on KYC. The ultimate goal is to prevent money laundering as well as the danger of terrorist financing during the KYC processes / steps.
This...
SGS Société Générale de Surveillance SA
Milano
4 giorni fa
...aux visites de sites, à la rédaction des rapports y afférents.
Vous assistez les SBO de ERI lors du processus de renouvellement des KYC. Vous assurez la présentation et/ou la participation aux comités de crédit.
Enfin, vous collaborez avec les différents...
...where opportunities to learn and excel are endless, then Binance is the place for you.
Responsabilities:
Work with the global KYC team on ongoing KYC assessments, assisting with compliance review, internal audit reviews and ongoing or ad hoc customer’s data reviews...
Binance
Milano
5 giorni fa
...relevant client reporting, holding credit, operational and compliance risks at the highest standards by supporting the completion of KYC processes.
You monitor your client profitability and the realization of your portfolio KPIs & team objectives.
You avoid underperforming...
ING Bank N.V.
Milano
5 giorni fa
