Stipendio medio: euro31.000 /annuale
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- ..., fraud, or player risk (gaming, payments, or financial services). ~ Strong knowledge of EU and Italian AML regulations, including KYC/CDD and transaction monitoring. ~ Experience with AML/KYC tools and case management systems. ~ Fluent English An attractive...KYCLavoro ibridoOrario flessibile
InterGame Ltd
Roma1 giorno fa - ...processors, issuing/acquiring partners, and technology vendors. Ensure the correct execution of core IMEL processes: onboarding, KYC/KYB, authorizations, clearing & settlement, and chargebacks. Work closely with Compliance, Risk, Legal and Operations to ensure regulatory...KYC
Page Executive
Roma4 giorni fa 35.000 € - 40.000 €
...possibilità di sviluppare nel breve periodo un ruolo di maggiore coordinamento.Responsabilità principali:Gestione operativa di attività AML (KYC, due diligence, transaction monitoring, analisi anomalie); Supporto ai colleghi nelle attività quotidiane, fungendo da punto di...KYCImpiego permanenteLavoro ibridoRobert Half
Roma3 giorni fa- ...with clients, Banks and other counterparties; Follow up the origination activities with relevant due diligence and analysis, including KYC and preparation of credit package, attending Credit Committee; Manage deal execution; Post loan management activities....KYC
China Construction Bank (Europe) S.A.
Roma4 giorni fa - ...product sales orchestrationEnsure alignment between Front‐end applications and core Banking systemsHandle customer documentation and KYC processes Required Experience & Skills Strong experience in Banking onboarding / customer acquisition processesHands‐on experience...KYCRemoto
Herzum Software S.R.L. Unipersonale
Roma6 ore faNuova - ...e pipeline autorizzative. Familiarità con modelli di scoring , controlli automatici, verifica della documentazione e flussi KYC/AML. Spiccata capacità analitica e abilità nel tradurre i bisogni del business in requisiti funzionali chiari e completi. Eccellenti...KYCRemotoOrario flessibile
S2E | Business Technology Consultants
Roma4 giorni fa 28.000 €
...reportisticaQualificationsLaurea in discipline Economiche, Giuridiche o affiniEsperienza pregressa, anche di breve durata, in ambito AML, KYC o ComplianceConoscenza di base delle normative antiriciclaggio (D.Lgs. Tutti i candidati sono invitati a leggere attentamente la...KYCTempo determinatoTempo pienoSmart workingAdecco Italia
Roma7 giorni fa- ...sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working.Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due diligence sulle terze parti, background check reputazionali e controlli antiriciclaggio (AML) e avrai l’opportunità di...KYCSmart working
beLab
Romaun mese fa 35.000 € - 45.000 €
... Supporto nella gestione rapporti con fornitori e istituti bancari Area Compliance  Gestione adempimenti antiriciclaggio (AML/KYC)  Verifica adeguata clientela e controllo documentazione  Tenuta e aggiornamento fascicoli clienti  Monitoraggio operazioni...KYCImpiego permanenteTempo pieno- ...manager, controparti e fornitori per attività esecutive, richieste operative, trasmissione di istruzioni e raccolta documenti.Attività AML/KYC: supporto nei controlli antiriciclaggio: raccolta documenti, verifiche anagrafiche, aggiornamenti periodici, controlli di coerenza,...KYC
Moltiply Group
Roma5 giorni fa - ...implementazione end-to-end del modello di Shared Service di Gruppo, supportando le Business Unit su processi critici e fortemente regolamentati (KYC, AML), con elevata visibilità a livello internazionale. Nello specifico si occuperà di: · Coordinamento dei team operativi in...KYC
- ...risk within gaming, payments, or financial services.Very good knowledge of AML European and local regulatory framework, including CDD/KYC, transaction monitoring, suspicious activity indicators and gambling regulationProficient in using key AML and KYC software and case...KYC
Easygo Gaming
Giuliano di Roma (FR)1 giorno fa 30.000 € - 50.000 €
...operazioni sospette (SOS) Monitoraggio continuo delle procedure interne AML Raccolta, verifica e aggiornamento della documentazione KYC Attività di reportistica Requisiti richiesti Laurea in discipline economiche, giuridiche o affini Esperienza pregressa,...KYCTempo determinatoTempo pienoSmart workingDisponibilità immediataAltro
Roma3 giorni fa- ...platforms; prepare regular treasury reports on cash position, liquidity, debt, and financial exposures; ensure compliance with KYC requirements and manage all mandatory corporate communications related to holding companies; oversee cash pooling activities across...KYCTemporaneo
Energy Management Services
Roma2 giorni fa 50.000 € - 70.000 €
...customer due diligence, transaction monitoring and risk classification. Exposure to automation‑focused process design or tooling for KYC/AML functions. Knowledge of frameworks and high‑risk jurisdiction analysis. What’s in it for you At Plasma, we give you the...KYCAltro
Roma10 giorni fa- ...appartenente alle categorie protette Art.Implementazione dei contratti Gestire l’intero ciclo di vita del contratto: emissione, controlli KYC, verifiche documentali, attivazione nei sistemi, archiviazione e invio documentazione. Registrare i rinnovi delle linee di credito...KYC
Hays
Giuliano di Roma (FR)18 giorni fa - ...protette Art.1 Il tuo nuovo ruolo Implementazione dei contratti Gestire l'intero ciclo di vita del contratto: emissione, controlli KYC, verifiche documentali, attivazione nei sistemi, archiviazione e invio documentazione. Gestire la cessazione dei contratti:...KYC
Hays
Palombara Sabina (RM)15 giorni fa - ...con stakeholder di alto livello (Compliance, Risk, Legal, COO, IT)Promozione di soluzioni quali firma digitale, onboarding digitale, KYC/AML, PEC, conservazione digitale e digital identitySupervisione dell’intero ciclo di vendita, dalla generazione dell’opportunità al closingCoordinamento...KYC
Tinexta Infocert
Roma21 giorni fa 28.000 €
...segnalazioni di operazioni sospette. È richiesta una laurea in discipline Economiche o Giuridiche e preferibile esperienza in ambito AML o KYC. Offriamo un contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di rinnovo e uno stipendio annuale lordo previsto di €28.000....KYCTempo determinatoPart-timeTempo pienoSmart workingLavoro da casaRemotoAdecco Italia
Roma7 giorni fa- ...interno di aziende strutturateInteresse e/o prima esposizione a framework normativi di settore (es. Basilea III/IV, PISA, Solvency II, AML/KYC/CTF, REMIT, GDPR, GxP, normative ambientali)Interesse per le applicazioni dell'AI nei processi di compliance, risk management e...KYCSmart workingLavoro ibrido
NTT DATA Europe & Latam
Giuliano di Roma (FR)6 ore faNuova - ...e la gestione dei derivati per la copertura dei tassi di interesse e cambi. Predisporre e aggiornare la documentazione bancaria (KYC, UBO etc.). Eseguire l’attività di back office e archiviazione dei documenti contabili di supporto. Elaborare il report dei cash...KYCLavoro ibridoOrario flessibile
AlmavivA Group
Giuliano di Roma (FR)4 giorni fa - ...requests, ensuring proper documentation and communication with all relevant parties. Maintain and update client profiles, including KYC, AML, and suitability documentation in accordance with regulatory requirements. Who we are looking for Outstanding academic...KYCStage/Tirocinio
Heritage Holdings
Roma6 giorni fa - ...finanziario e nella pianificazione finanziaria a breve e medio termine; Compliance e Procedure: gestione della documentazione bancaria (KYC, poteri di firma) e verifica degli oneri e delle commissioni bancarie applicate. Richiediamo: Diploma di Ragioneria o Laurea in...KYCImpiego permanenteTemporaneoTempo pienoDal lunedì al venerdì
SGB HUMANGEST HOLDING
Roma4 giorni fa - ...negoziazione di contratti con fornitori, clienti, partner commerciali, borse energetiche. Garantire la corretta gestione dei processi KYC (Know Your Customer) e dei collateral contrattuali. Monitorare e garantire il rispetto delle scadenze contrattuali e degli...KYCSmart working
A2A S.p.A.
Roma6 giorni fa - ...the employee’s country of residence. As part of the onboarding process, each new hire is required to complete a Know Your Customer (KYC) verification, sign a Non-Disclosure Agreement (NDA), execute an employment contract, and fulfill any additional legal requirements...KYCRemotoOrario flessibile
ChainGPT
Roma7 giorni fa - ...the employee's country of residence. As part of the onboarding process, each new hire is required to complete a Know Your Customer (KYC) verification, sign a Non‑Disclosure Agreement (NDA), execute an employment contract, and fulfill any additional legal requirements specific...KYCStage/TirocinioTempo pienoRemotoOrario flessibile
ChainGPT
Giuliano di Roma (FR)11 giorni fa - ...with SQL and PL / SQL; Experience with non-relational DB (e.g. Spark) is a plus Knowledge/experience with configuring AML/CDD/KYC/WLM/sanctions tools e.g.: NetReveal, Nice Actimize, Fircosoft, Siron, Oracle FCCM Knowledge of Unix-like operating systems; Experience...KYCSmart working
Joint Services
Latina4 giorni fa - ...utilizzati nei pagamenti online e retail; Assicurare la gestione delle indagini di secondo livello su pattern di frode relativi alla KYC e alla Identity fraud; Identificare gli schemi di frode collegati ai comportamenti anomali rispetto alle verticali di gioco online...KYCTempo pienoLavoro ibridoTurni
BTO Research
Roma5 giorni fa 30.000 € - 50.000 €
...or a similar role, within FinTech, financial services, or digital identity solutions. Knowledge of digital onboarding processes, KYC, AML, and identity verification solutions. Experience developing and launching successful digital products in B2B environments....KYCLavoro da casaOrario flessibileAltro
Giuliano di Roma (FR)10 giorni fa- ...utilizzati nei pagamenti online e retail; Assicurare la gestione delle indagini di secondo livello su pattern di frode relativi alla KYC e alla Identity fraud; Identificare gli schemi di frode collegati ai comportamenti anomali rispetto alle verticali di gioco online...KYCTempo pienoDisponibilità immediataLavoro ibridoTurni
BTO Research
Giuliano di Roma (FR)16 giorni fa
