Stipendio medio: euro16.834 /annuale
Più statisticheRisultati della ricerca: 11 offerte di lavoro
7 €/ora
...al portafoglio clienti (KYC Review).
Ulteriori attività previste:
- VerifIca PEP/HRPEP
- Gestione AUI e Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (S.AR.A.) ad UIF.
I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto hanno maturato esperienza pregressa in mansione...
Adecco Filiale di Milano Banche
Milano
20 giorni fa
...delle seguenti attività:
- Adeguata verifica rafforzata con particolare riferimento a clienti classificati ad alto rischio riciclaggio;
- Individuazione e analisi degli elementi di sospetto e predisposizione istruttoria su operazioni sospette;
- Supporto ad attività...
AXL Spa - Agenzia per il lavoro
Milano
9 giorni fa
...seguenti attività:
· gestire le segnalazioni di anomalie relative alle operazioni sospette e ai profili di rischio riciclaggio;
· gestire la piattaforma per il monitoraggio antiriciclaggio giornaliero degli alert.
· registrare nell’Archivio...
...di Informazioni Creditizie (CRIF, Experian…);
- Controllo sui nominativi della clientela che presentano livelli di rischio di riciclaggio più elevati.
Ricerchiamo candidate/i dotate/i di spirito di iniziativa, voglia di mettersi in gioco, buone doti relazionali e...
...ambito antiriciclaggio, esperienza in progetti strategici.
- segnalazioni di vigilanza e argo, fluente inglese.
- in ambito riciclaggio, inglese fluente.
- segnalazioni di vigilanza e reculatory, reporting e centrale rischi.
• Seniority: senior
• durata contratto...
...sede centrale nell'analisi delle segnalazioni e nelle indagini sulle attività transazionali per individuare eventuali sospetti di riciclaggio di denaro o attività di finanziamento del terrorismo; portare avanti le indagini a un livello di diligenza superiore a quello...
Antal International Network
Milano
3 giorni fa
...brevi fanno dell'azienda a conduzione familiare un datore di lavoro interessante e di successo. Con il suo esclusivo concetto di riciclaggio, PAPIER-METTLER è un convincente pioniere nel campo delle soluzioni di imballaggio ecosostenibili.
Oltre 5.000 dipendenti in tutto...
...sostenibile di tutti i beni e servizi.
Coordinare tutti gli aspetti del controllo dell’inquinamento, della gestione dei rifiuti, del riciclaggio, della salute ambientale, della conservazione e delle energie rinnovabili.
Guidare l’attuazione delle politiche e delle...
Melt Group
Milano
5 giorni fa
...le politiche di salute e sicurezza, le pari opportunità, la protezione dei dati, la conformità e le responsabilità in materia di riciclaggio di denaro.
# Tutti i dipendenti agiranno in conformità con i regolamenti e i codici di condotta professionali e legislativi appropriati...
Collegiate AC Group
Milano
5 giorni fa
...Standardizzato (già AUI);
• effettuare elaborazione, correzione di anomalie ed invio, tramite portale Infostat, delle Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (S.AR.A.) ad UIF.
I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto possiedono i seguenti requisiti:
- Laurea...
ADECCO ITALIA S.p.A.
Milano
2 giorni fa
...responsabilità:
- Indagare e valutare le segnalazioni di Transaction Monitoring e le segnalazioni interne per potenziali rischi di riciclaggio di denaro nella Banca, assicurando un'efficiente identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini...
ADECCO ITALIA S.p.A.
Milano
1 giorno fa
