Stipendio medio: euro17.346 /annuale
Più statistiche ...Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale
Analista Frodi | Fraud Analyst - Milano
La risorsa verrà inserita nel team Fraud Risk Management (FRM), appartenente alla divisione Antifrode e...
ADECCO ITALIA S.p.A.
Milano
17 ore fa
...preferibilmente in contesti strutturati e si occuperà di analisi funzionale e in parte PMO e/o supporto al PM (Ambito Monetica Prevenzione Frodi)
Requisiti tecnici: Richiesta esperienza reale in attività di stesura di documentazione funzionale. Richiesta esperienza anche...
Log.it Srl
Milano
4 giorni fa
...o per lettera prima che la situazione di default peggiori
• Identifica e segnala contratti particolari e rischiosi (intenzioni di frode/casi di frode)
• Assicura la gestione della modifica dei dati relativi alle segnalazioni delle agenzie di credito
• Assicura i rapporti...
...le parti di propria competenza, l’adempimento di tutte le procedure definite in termini di Privacy, Antiriciclaggio e Prevenzione Frodi
analizzare e valutare le domande di finanziamento in base alla normativa garanzie MCC (662/96)
relazionarsi con la Rete Commerciale...
...processo di recupero delle rivalse, in linea con il relativo framework di Compagnia.
Supervisionare l'identificazione di possibili frodi, secondo le procedure e le linee guida di Compagnia, allo scopo di contrastare i fenomeni fraudolenti.
Il candidato prescelto...
...Lavoratori dipendenti o collaboratori in genere addetti a
§ Uffici di protocollo e segreteria interni;
§ Addetti alla prevenzione di frodi e truffe;
§ Uffici, servizi e sedi periferiche;
§ Consulenti incaricati per consulenze, assistenza o servizi alla nostra...
Happy Casa Store
Venezia
3 ore faNuova
...Verifica delle compliance rispetto alle leggi locali e regolamenti interni;
Guidare l'Organismo di Vigilanza, segnalando le frodi e le violazioni individuate;
Garantire il programma di formazione per le nuove risorse;
Indagare sulle transazioni di cassa...
...depositare in procedimenti civili e/o penali.
Sarai coinvolta/o nella gestione delle seguenti attività:
Indagini su presunte frodi o irregolarità di natura tecnico contabile e reati economico-finanziari fornendo supporto alle aziende ed ai loro consulenti legali...
...clientela e il personale di front line;
prevenzione e monitoraggio degli atti di vandalismo, reati contro il patrimonio e la persona, frodi aziendali, situazioni critiche legate persone moleste e intemperanti, proponendo azioni di mitigazione;
supporto nella redazione...
TRENORD S.R.L.
Milano
6 giorni fa
...Supporto nell’esecuzione di Internal Control Over Financial Reporting integrati su temi di compliance, sostenibilità e prevenzione frodi (es. SOX – J-SOX, L. 262/05, sistemi di controllo sul reporting di sostenibilità);
Supporto all’integrazione di Modelli ERM nel framework...
...costante, i servizi di portierato
Gestire le attività di vigilanza ed investigazione, per far fronte alle perdite dovute a furti, frodi o truffe nei negozi
Elaborare i progetti di impianti speciali nei negozi di nuova apertura e/o ristrutturazione
Gestire l'...
...per le parti di propria competenza, l'adempimento di tutte le procedure definite in termini di Privacy, Antiriciclaggio e Prevenzione Frodi;
-Analizzare e valutare le domande di finanziamento in base alla normativa garanzie MCC (662/96);
-Relazionarsi con la Rete...
...obiettivo di gestire diversi programmi di fidelizzazione presenti in più paesi europei. In particolare, si occupa di individuazione di frodi legate all’utilizzo di carte fedeltà, attività di back office e analisi dei dati .
COSA FARAI
Estrazione, controllo e...
....it, verifichiamo la documentazione fornita dal candidato confrontandoci direttamente con le fonti dati, evitando la possibilità di frodi ed annullando il rischio di ricevere candidati diversamente qualificati.
MALO HR ricerca una figura di Junior Recruiter.
Sei...
...it , verifichiamo la documentazione fornita dal candidato confrontandoci direttamente con le fonti dati, evitando la possibilità di frodi ed annullando il rischio di ricevere candidati diversamente qualificati.
Stiamo cercando per importante cliente nel settore...
...candidatura) e per adempiere ad obblighi legali e regolamentari, agire o difendersi in giudizio, garantirne la sicurezza e prevenire abusi e frodi.
In particolare, i vostri Dati Personali saranno cancellati non appena dovesse risultare chiaro che Arexons non formulerà un’...
Lafert Group
Cernusco sul Naviglio (MI)
2 giorni fa
...contatto con differenti professionalità e culture aziendali.
Tra le principali attività:
Monitoraggio, investigazione e gestione di frodi attraverso l’utilizzo di strumenti specialistici;
Supporto alle altre strutture del Gruppo in relazione alle tematiche legate a...
...fine di assicurare che i sistemi di pagamento siano conformi agli standard di sicurezza e protezione dei dati, gestione di eventuali frodi per canali e paese (es: PCI DSS)
Allineare tutti gli stakeholders coinvolti su tutti i processi Inviaci la tua candidatura...
...esempio, il diritto di difesa in giudizio, la gestione dei reclami e del contenzioso, l’eventuale recupero dei crediti, la prevenzione di frodi e/o di attività illecite), che rappresentano la base giuridica del trattamento.
e. Adempimento degli obblighi di legge,...
Seltis S.r.l
Milano
3 giorni fa
...con le controparti.
Titolo di studio
Diploma
Requisiti minimi
~Esperienza di almeno 3 anni nella gestione in ambito Anti-Frode
~Diploma di maturità
~Dimestichezza nell’utilizzo delle procedure EXTRA CARD
~Esperienza nella gestione di sinistri RC AUTO e ARD...
...inserire nel nostro team Forensic & Integrity Services (Financial Services).
Ruolo e Responsabilità:
Indagini su presunte frodi o irregolarità di natura tecnico contabile e reati economico-finanziari fornendo supporto ai clienti nell’individuazione e/o ricostruzione...
...Quantyx;
b) asoggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personaliper finalità di Compliance, Abusi o Frodi, o per ordini delle autorità.
L’elencodettagliato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati può essererichiesto...
Quantyx Advisors
Italia
4 giorni fa
...legge;
- soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali per finalità di Compliance, Abusi o Frodi, o per ordini delle autorità.
Fineco con il Suo consenso può, inoltre, comunicare per le finalità di cui alla precedente Sezione...
FinecoBank S.p.A.
Milano
3 giorni fa
25.000 € - 30.000 €
...internazionale di investigazioni aziendali, investigazioni informatiche, verifica di rapporti commerciali con i partner e indagini anti frode assicurativa.
La figura ricercata
Effettuare Chiamate Outbound: Chiamare potenziali clienti per presentare i servizi del...
...nostri clienti e ti occuperai di:
Forensic Accounting & Corporate Fraud Investigation: indagini contabili/finanziarie su potenziali frodi e/o malversazioni in azienda;
Litigation Support (supporto in contenziosi civili): analisi economico-finanziarie e consulenze...
PricewaterhouseCoopers International
Milano
3 giorni fa
...occupandosi di:
•indagini contabili/finanziarie in contesti di contenziosi e litigation, procedimenti (penali, civili, arbitrali), frodi o transazioni sospette;
•consulenza e assistenza nella ricostruzione e analisi di natura documentale, procedurale, contabile e...
Avature
Milano
2 giorni fa
...attraverso controlli sia automatizzati che manuali.
- Supervisione delle investigation sui casi di miselling, miscoduct, potenziali frodi e gestione processo di escalation verso altre funzioni di controllo.
- Guida delle attività di disegno dei nuovi controlli basati...
ING Bank N.V.
Milano
4 giorni fa
...Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente, un/una
Analista Frodi – Settore Bancario/Assicurativo - Milano
La risorsa verrà inserita nella Direzione Sinistri - ufficio Antifrode Aree Speciali - e si...
ADECCO ITALIA S.p.A.
Milano
4 giorni fa
Specialista Internal Auditing Compliance e 231 - Bologna BOLOGNA, EMILIA ROMAGNA, Italy Pubblic[...]
...Svolgerai attività di formazione su tematiche giuridiche e di compliance quali a titolo esemplificativo tematiche di carattere normativo, frode e corruzione, privacy e altro;
Sarai a supporto nelle attività di audit di processo effettuate dalle aree Internal Auditing Staff...
Gruppo Hera
Italia
4 giorni fa
...gestione delle non-conformità
Gestione delle verifiche ispettive interne; gestione verifiche enti di controllo (ASL, NAS, Repressione Frodi, Consorzi)
Applicazione ed implementazione pest-control in collaborazione con il CQ
Controllo del processo di produzione i...
Michael Page International Italia S.r.l.
Italia
2 giorni fa