Risultati della ricerca: 42 offerte di lavoro
...investimento e protezione per una vera consulenza integrata.
Ricerchiamo una risorsa da inserire all’interno dell’Unità Organizzativa Antiriciclaggio di Allianz Bank Financial Advisors SPA, che si occupi di supportare i colleghi nel presidio del rischio di riciclaggio e...
...Ruolo e mansione
La risorsa avrà il ruolo di back office ANTIRICICLAGGIO nel settore bancario/assicurativo e si occuperà di:
Gestione pratiche sinistri
Raccolta ed archiviazione documenti
Gestione telefonica telefonica e mailing con i clienti
Elaborazione...
..., seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una figura da inserire nel
Back Office Bancario - Area Antiriciclaggio - Milano
Nello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività:
• adeguata verifica della clientela in sede onboarding...
...nell’espletamento delle operazioni societarie straordinarie in collaborazione con studi notarili;
adempimenti in materia di antiriciclaggio ex D. Lgs. 231/07;
adempimenti Privacy.
La risorsa ideale ha i seguenti requisiti:
esperienza minima di 4/5 anni nel...
...Esperienza di almeno 3 anni in ruoli similari maturata in ambito factoring o bancario;
· Buona conoscenza della normativa bancaria e antiriciclaggio;
· Ottima conoscenza del pacchetto Office;
· Proattività, precisione, teamwork, organizzazione del lavoro in funzione delle...
...membro interno al Comitato di Sorveglianza (OdV);
• Esecuzione dei controlli di Internal Audit e gestione delle attività di Antiriciclaggio per garantire la conformità normativa e la mitigazione dei rischi;
• Attività di reporting alle Autorità di Vigilanza,...
33.800 €
...responsabilità:
- Produrre report di governance per garantire che il team commerciale e la direzione siano consapevoli degli aspetti antiriciclaggio, Mifid, FATCA/CRS, ecc.
- Eseguire la riassegnazione giornaliera dei clienti, come da istruzioni ricevute
- Esecuzione di...
...solidità delle nostre finanze, a rappresentare i valori fondamentali di Mediobanca.
Il/la tirocinante, inserito/a nella Funzione Antiriciclaggio di Gruppo, si occuperà di supportare il team AML della Banca nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio. In particolare...
...ambito della Compliance.
Conoscenza delle principali normative in ambito organizzativo (ad es., D.Lgs. n. 231/2001, normativa antiriciclaggio, normativa privacy, … ) e degli adempimenti ad esse connessi;
Conoscenza del diritto societario;
Conoscenza della normativa specifica...
...imposte sui redditi nazionale; conoscenza normativa della fatturazione elettronica e pratica operativa; conoscenza della disciplina antiriciclaggio e privacy;
5. Forte propensione all'apprendimento, capacità analitiche e di programmazione, rigore, precisione;
6....
...comitati mensili e si occuperà delle attività di redazione e/o aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di compliance e antiriciclaggio oltreché dell'effettuazione delle attività di verifica previste nel piano annuale della Funzione. Requisiti:
Il candidato...
...rispetto del raggiungimento degli obiettivi di portafoglio e della normativa vigente;
di svolgere gli opportuni adempimenti antiriciclaggio nonch le opportune registrazioni nel gestionale dedicato;
di rendicontare periodicamente l attivit svolta ed aggiornare i business...
...ambito della Compliance.
Conoscenza delle principali normative in ambito organizzativo (ad es., D.Lgs. n. 231/2001, normativa antiriciclaggio, normativa privacy, … ) e degli adempimenti ad esse connessi;
Conoscenza del diritto societario;
Conoscenza della...
...imposte sui redditi nazionale; conoscenza normativa della fatturazione elettronica e pratica operativa; conoscenza della disciplina antiriciclaggio;
6. Forte propensione all'apprendimento, capacità analitiche, rigore, precisione;
7. Capacità ed abitudine a lavorare sotto...
...& Remediation, il/la candidato/a si occuperà delle attività di verifica di terzo livello relative al rispetto della normativa antiriciclaggio per le tutte le società del gruppo, rientranti nel campo di applicazione di tale normativa.
Nello specifico:
· Collaborazione...
...apertura di mandati fiduciari e censimento dei mandati e dei clienti nel sistema informatico;
- Redazione della documentazione antiriciclaggio relativa al cliente, predisposizione della due diligence antiriciclaggio e controllo in costanza di rapporto;
- Preparazione...
...imposte sui redditi nazionale; conoscenza normativa della fatturazione elettronica e pratica operativa; conoscenza della disciplina antiriciclaggio;
4.Forte propensione all'apprendimento, capacità analitiche, rigore, precisione;
5.Capacità ed abitudine a lavorare sotto...
...nella gestione pratiche CCIAA, agenzia delle Entrate, INPS ed altri Enti Pubblici, fatturazione elettronica, adempimenti privacy e antiriciclaggio, archiviazione;
 Effettuare ordini ai fornitori, valutando autonomamente - e segnalando - le necessità dello Studio;
Â...
...documentazione inerente le compravendite (proposte di acquisto, contratti preliminari, documenti personali clienti, modulistica antiriciclaggio secondo le procedure dettate dal Gruppo) e quanto altro necessario;
Utilizzo del tool dashboards KYC
Raccolta, conservazione...
...esperienza progetti strategici e tools Microsoft a livello avanzato ( Excel, Word e Power Point) .
- in ambito funzionale, antiriciclaggio, agile e fluente inglese.
- in ambito segnalazioni di vigilanza, inglese fluente.
- in ambito antiriciclaggio, esperienza in...
