Stipendio medio: euro15.811 /annuale
Più statisticheRisultati della ricerca: 45 offerte di lavoro
...Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una figura da inserire nel
Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano
Nello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività:
• adeguata verifica della clientela in sede...
8 €/ora
...Applicativi per la correzione delle anomalie e rigenerazione del flusso ) ed i pagamenti giornalieri manuali;
- effettuare i controlli antiriciclaggio previsti in relazione all’operazione richiesta, per persone fisiche/persone giuridiche;
Si offre:
- un contratto...
...membro interno al Comitato di Sorveglianza (OdV);
• Esecuzione dei controlli di Internal Audit e gestione delle attività di Antiriciclaggio per garantire la conformità normativa e la mitigazione dei rischi;
• Attività di reporting alle Autorità di Vigilanza,...
...archivio dei documenti elettronico e cartaceo; gestione e attivazione deleghe Enti (Inps, Agenzia delle Entrate, ecc.);gestione antiriciclaggio
· Amministrazione: elaborare fatture/ note proforma; verificare la corrispondenza tra le condizioni definite nel tariffario...
...nell’espletamento delle operazioni societarie straordinarie in collaborazione con studi notarili;
adempimenti in materia di antiriciclaggio ex D. Lgs. 231/07;
adempimenti Privacy.
La risorsa ideale ha i seguenti requisiti:
esperienza minima di 4/5 anni nel...
...pratiche CCIAA, agenzia delle Entrate, INPS ed altri Enti Pubblici (comunicazioni varie, deposito bilanci), adempimenti privacy e antiriciclaggio, archiviazione;
Gestione dell'agenda e degli appuntamenti di professionisti/collaboratori;
Pieno supporto all'...
35.000 € - 36.000 €
...cliente
La risorsa supporterà le attività e i controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell'ambito degli adempimenti di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT). La figura ricercata
Verificare in fase di...
...idonea e richiedere agli uffici interni preposti di effettuare verifiche in banche dati esterne sul locatore/affittuario ai fini antiriciclaggio e per evidenziare eventuali conflitti di interesse e parti correlate mettendo in risalto eventuali rischi o aspetti emersi in...
...completezza e l’attualità delle stesse.
~Analizzare il rischio (finanziario, patrimoniale, di mercato, legale, contrattuale, antiriciclaggio), rivedere e rivalutare clienti/utenti finali, venditori locali o internazionali.
~Redigere Credit Application Report (CAR), prendere...
...riciclaggio di denaro nella Banca, assicurando un'efficiente identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini antiriciclaggio.
- Assicurare la segnalazione tempestiva ed efficiente delle transazioni sospette al Dipartimento AFC
- Assicurare l'...
7 €/ora
...prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale:
Laureandi/Laureati in Politiche per la Sicurezza - per Controlli Bancari Antiriciclaggio
La risorsa, inserita all'interno del team dedicato ai controlli antiriciclaggio, si occuperà delle seguenti attività:
-...
...imposte sui redditi nazionale; conoscenza normativa della fatturazione elettronica e pratica operativa; conoscenza della disciplina antiriciclaggio;
5. Forte propensione all'apprendimento, capacità analitiche, rigore, precisione;
6. Spiccata capacità di problem solving,...
...imposte sui redditi nazionale; conoscenza normativa della fatturazione elettronica e pratica operativa; conoscenza della disciplina antiriciclaggio e privacy;
5. Forte propensione all'apprendimento, capacità analitiche e di programmazione, rigore, precisione;
6....
...apertura di mandati fiduciari e censimento dei mandati e dei clienti nel sistema informatico;
- Redazione della documentazione antiriciclaggio relativa al cliente, predisposizione della due diligence antiriciclaggio e controllo in costanza di rapporto;
- Preparazione...
...imposte sui redditi nazionale; conoscenza normativa della fatturazione elettronica e pratica operativa; conoscenza della disciplina antiriciclaggio;
4.Forte propensione all'apprendimento, capacità analitiche, rigore, precisione;
5.Capacità ed abitudine a lavorare sotto...
...nella gestione pratiche CCIAA, agenzia delle Entrate, INPS ed altri Enti Pubblici, fatturazione elettronica, adempimenti privacy e antiriciclaggio, archiviazione;
 Effettuare ordini ai fornitori, valutando autonomamente - e segnalando - le necessità dello Studio;
Â...
...imposte sui redditi nazionale; conoscenza normativa della fatturazione elettronica e pratica operativa; conoscenza della disciplina antiriciclaggio;
6. Forte propensione all'apprendimento, capacità analitiche, rigore, precisione;
7. Capacità ed abitudine a lavorare sotto...
...esperienza progetti strategici e tools Microsoft a livello avanzato ( Excel, Word e Power Point) .
- in ambito funzionale, antiriciclaggio, agile e fluente inglese.
- in ambito segnalazioni di vigilanza, inglese fluente.
- in ambito antiriciclaggio, esperienza in...
...rispetto del raggiungimento degli obiettivi di portafoglio e della normativa vigente;
di svolgere gli opportuni adempimenti antiriciclaggio nonch le opportune registrazioni nel gestionale dedicato;
di rendicontare periodicamente l attivit svolta ed aggiornare i business...
35.000 € - 36.000 €
...Importante istituto di credito. La figura ricercata
La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC e Antiriciclaggio.
le attività saranno le seguenti:
onboarding dei nuovi clienti e relativi controlli,
comunicazione modifiche apportate...
