Stipendio medio: euro15.358 /annuale
Più statisticheRisultati della ricerca: 43 offerte di lavoro
...Ruolo e mansione
La risorsa avrà il ruolo di back office ANTIRICICLAGGIO nel settore bancario/assicurativo e si occuperà di:
Gestione pratiche sinistri
Raccolta ed archiviazione documenti
Gestione telefonica telefonica e mailing con i clienti
Elaborazione...
...investimento e protezione per una vera consulenza integrata.
Ricerchiamo una risorsa da inserire all’interno dell’Unità Organizzativa Antiriciclaggio di Allianz Bank Financial Advisors SPA, che si occupi di supportare i colleghi nel presidio del rischio di riciclaggio e...
33.000 €
...Banking, seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una figura da inserire nel
Back Office Bancario – Area Antiriciclaggio – Milano
Nello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività:
• adeguata verifica della clientela in sede...
...idonea e richiedere agli uffici interni preposti di effettuare verifiche in banche dati esterne sul locatore/affittuario ai fini antiriciclaggio e per evidenziare eventuali conflitti di interesse e parti correlate mettendo in risalto eventuali rischi o aspetti emersi in...
...nell’espletamento delle operazioni societarie straordinarie in collaborazione con studi notarili;
adempimenti in materia di antiriciclaggio ex D. Lgs. 231/07;
adempimenti Privacy.
La risorsa ideale ha i seguenti requisiti:
esperienza minima di 4/5 anni nel...
...Esperienza di almeno 3 anni in ruoli similari maturata in ambito factoring o bancario;
· Buona conoscenza della normativa bancaria e antiriciclaggio;
· Ottima conoscenza del pacchetto Office;
· Proattività, precisione, teamwork, organizzazione del lavoro in funzione delle...
...ambito della Compliance.
Conoscenza delle principali normative in ambito organizzativo (ad es., D.Lgs. n. 231/2001, normativa antiriciclaggio, normativa privacy, … ) e degli adempimenti ad esse connessi;
Conoscenza del diritto societario;
Conoscenza della normativa specifica...
...membro interno al Comitato di Sorveglianza (OdV);
• Esecuzione dei controlli di Internal Audit e gestione delle attività di Antiriciclaggio per garantire la conformità normativa e la mitigazione dei rischi;
• Attività di reporting alle Autorità di Vigilanza,...
...solidità delle nostre finanze, a rappresentare i valori fondamentali di Mediobanca.
Il/la tirocinante, inserito/a nella Funzione Antiriciclaggio di Gruppo, si occuperà di supportare il team AML della Banca nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio. In particolare...
...imposte sui redditi nazionale; conoscenza normativa della fatturazione elettronica e pratica operativa; conoscenza della disciplina antiriciclaggio;
5. Forte propensione all'apprendimento, capacità analitiche, rigore, precisione;
6. Spiccata capacità di problem solving,...
...imposte sui redditi nazionale; conoscenza normativa della fatturazione elettronica e pratica operativa; conoscenza della disciplina antiriciclaggio e privacy;
5. Forte propensione all'apprendimento, capacità analitiche e di programmazione, rigore, precisione;
6....
...La figura professionale si occuperà di operazioni di antiriciclaggio, combattimento del finanziamento al terrorismo (AML/CFT) per il mercato italiano presso l'azienda Qonto. Richiede un livello di laurea in ambito correlato e/o esperienza fino a 2 anni o esperienza KYC...
...imposte sui redditi nazionale; conoscenza normativa della fatturazione elettronica e pratica operativa; conoscenza della disciplina antiriciclaggio;
6. Forte propensione all'apprendimento, capacità analitiche, rigore, precisione;
7. Capacità ed abitudine a lavorare sotto...
...comitati mensili e si occuperà delle attività di redazione e/o aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di compliance e antiriciclaggio oltreché dell'effettuazione delle attività di verifica previste nel piano annuale della Funzione. Requisiti:
Il candidato...
...Nazionale
Scambi Internazionali, Iva e Dogane
Diritto Tributario Internazionale
Diritto Penale Tributario e Legislazione Antiriciclaggio
Opportunità di Carriera:
Alma Laboris, già durante il Percorso, propone per ogni singolo Partecipante:
Promozione del...
Lavoro da remoto
...rispetto del raggiungimento degli obiettivi di portafoglio e della normativa vigente;
di svolgere gli opportuni adempimenti antiriciclaggio nonch le opportune registrazioni nel gestionale dedicato;
di rendicontare periodicamente l attivit svolta ed aggiornare i business...
...imposte sui redditi nazionale; conoscenza normativa della fatturazione elettronica e pratica operativa; conoscenza della disciplina antiriciclaggio;
4.Forte propensione all'apprendimento, capacità analitiche, rigore, precisione;
5.Capacità ed abitudine a lavorare sotto...
...nella gestione pratiche CCIAA, agenzia delle Entrate, INPS ed altri Enti Pubblici, fatturazione elettronica, adempimenti privacy e antiriciclaggio, archiviazione;
 Effettuare ordini ai fornitori, valutando autonomamente - e segnalando - le necessità dello Studio;
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40.000 €
...alle attività di Adeguata verifica della clientela/controparti nelle operazioni di recupero del credito e ai sensi del Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125)
Attività di analisi dei dossier e...
...apertura di mandati fiduciari e censimento dei mandati e dei clienti nel sistema informatico;
- Redazione della documentazione antiriciclaggio relativa al cliente, predisposizione della due diligence antiriciclaggio e controllo in costanza di rapporto;
- Preparazione...
