Senior Consultant - AML/AFC | Digital Assets & Crypto

Siamo un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e di crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e di controllo.

Abbiamo una presenza internazionale di rilievo, con oltre 11.000 dipendenti nel mondo; in Italia operiamo dal 2004 con 500 professionisti.

A conferma del nostro impegno concreto per la sostenibilità e la parità di genere, siamo orgogliosi di aver ottenuto la medaglia Silver da Ecovadis e di essere certificati UNI/PdR 125:2022.

Chi cerchiamo

Il contesto normativo e operativo nel settore dei Digital Assetevolve rapidamente e le organizzazioni hanno sempre più bisogno di presidi efficaci per identificare e gestire i rischi connessi alle cripto-attività e rafforzare i propri sistemi di Anti-Financial Crime (AFC).

Per il nostro team, siamo alla ricerca di un/una Senior Consultant da coinvolgere in progettualità per un primario operatore del settore finanziario , a supporto del presidio Anti-Financial Crime (AFC) sulle iniziative Digital Asset, con particolare riferimento alla Digital Asset Custody .

Entrando nel team Protiviti, lavorerai su un progetto innovativo e ad alto valore aggiunto, contribuendo a rafforzare i presidi KYC, Financial Screening e Transaction Monitoring, supportare le attività di investigazione on-chain e accompagnare l’evoluzione dei processi e degli strumenti AFC applicati alle cripto-attività.

I requisiti essenziali per la selezione sono:

• Laurea in Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, discipline STEM o affini;
• 2-5 anni di esperienza professionale, maturata preferibilmente in società di consulenza, istituzioni finanziarie o funzioni Compliance/Anti-Financial Crime;
• Esperienza sui temi di AML/CFT, Anti-Financial Crime, Compliance, Risk Management o Transaction Monitoring;
• Conoscenza del mondo delle cripto-attività e dei Digital Asset, dei principali modelli operativi e dei relativi profili di rischio;
• Conoscenza dei principali presidi AFC applicabili alle cripto-attività, con particolare riferimento a KYC, Financial Screening e Transaction Monitoring;
• Conoscenza di tematiche specifiche del mondo crypto quali CASP, blockchain analytics, investigazione on-chain, Travel Rule, unhosted wallet e nested relationships;
• Costituisce un plus l’esperienza diretta nell’utilizzo di strumenti di blockchain analytics e/o in attività di investigazione on-chain e Transaction Monitoring su operatività crypto-related;
• Ottime capacità analitiche e attenzione al dettaglio;
• Buone capacità di analisi, problem solving e predisposizione al lavoro in team;
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Il pacchetto economico previsto per questa posizione è a partire da EUR 35.000 lordi annui (fisso + variabile) per la qualifica di Senior Consultant , per profili con almeno due anni di esperienza maturati nel ruolo, in applicazione del CCNL Metalmeccanico. La definizione del compenso specifico dipenderà dalla valutazione del profilo rispetto ai requisiti della posizione.

Il nostro pacchetto retributivo: valore oltre lo stipendio

In Protiviti crediamo che il benessere delle persone sia un asset strategico. Per questo abbiamo strutturato un pacchetto di benefit pensato per valorizzare ogni aspetto della tua vita professionale e personale:

Buoni pasto giornalieri del valore di 8€

Contributo per le spese dell'abbonamento al trasporto pubblico locale

Piano welfare aziendale con crediti spendibili in servizi dedicati al benessere personale e familiare

Convenzioni corporate esclusive, tra cui: supporto psicologico e accesso agevolato a servizi di fitness

Investiamo nelle persone perché crediamo che un ambiente di lavoro attento ai bisogni individuali generi valore condiviso. In Protiviti troverai le condizioni per esprimere il tuo potenziale e sentirti parte di un progetto comune.

Protiviti è una società che offre pari opportunità e valorizza la diversità e l'inclusione. Il nostro processo di selezione è meritocratico e lontano da qualsivoglia forma di discriminazione diretta o indiretta, nel rispetto dei migliori standard internazionali e delle leggi applicabili (inclusi ma non limitati alla L. 903/77).Il nostro pacchetto retributivo: valore oltre lo stipendio

In Protiviti crediamo che il benessere delle persone sia un asset strategico. Per questo abbiamo strutturato un pacchetto di benefit pensato per valorizzare ogni aspetto della tua vita professionale e personale:

Buoni pasto giornalieri del valore di 8€

Contributo per le spese dell'abbonamento al trasporto pubblico locale

Piano welfare aziendale con crediti spendibili in servizi dedicati al benessere personale e familiare

Convenzioni corporate esclusive, tra cui: supporto psicologico e accesso agevolato a servizi di fitness

Investiamo nelle persone perché crediamo che un ambiente di lavoro attento ai bisogni individuali generi valore condiviso. In Protiviti troverai le condizioni per esprimere il tuo potenziale e sentirti parte di un progetto comune.

Protiviti è una società che offre pari opportunità e valorizza la diversità e l'inclusione. Il nostro processo di selezione è meritocratico e lontano da qualsivoglia forma di discriminazione diretta o indiretta, nel rispetto dei migliori standard internazionali e delle leggi applicabili (inclusi ma non limitati alla L. 903/77).