KYC Officer - Studio Notarile
Zohorecruit
ppMilano, Italy | Pubblicato il 25/09/2026 /p pSiamo alla ricerca di una risorsa da inserire nel team dedicato alla compliance KYC/AML, con il compito di presidiare gli adempimenti relativi all'adeguata verifica della clientela trasversalmente alle pratiche dello studio.br/ /p pLa posizione offre l'opportunità di sviluppare una professionalità specialistica nell'ambito della compliance antiriciclaggio applicata all'attività notarile, in un contesto dinamico e collaborativo e con il supporto di figure professionali esperte.br/ /p h3Ruolo e responsabilità /h3 pLa risorsa si occuperà di:br/ /p ul liricevere e verificare la documentazione KYC/AML relativa alle pratiche;br/ /li licontrollare documenti identificativi, informazioni sul titolare effettivo, dichiarazioni antiriciclaggio, visure e altra documentazione rilevante;br/ /li liverificare la completezza della documentazione rispetto alla normativa antiriciclaggio e alle procedure interne;br/ /li lirichiedere tempestivamente eventuali documenti mancanti o integrazioni;br/ /li lieffettuare verifiche tramite Registro Imprese, Registro dei Titolari Effettivi e banche dati di screening AML;br/ /li lisupportare il processo di valutazione del rischio;br/ /li limantenere aggiornati i fascicoli KYC/AML e la relativa documentazione nel gestionale;br/ /li lisegnalare eventuali anomalie o criticità al notaio e al team di riferimento.br/ /li /ul h3Competenze /h3 pCerchiamo una persona con:br/ /p ul liprecisione e metodo, per verificare con rigore completezza e coerenza della documentazione;br/ /li liriservatezza, nella gestione di informazioni sensibili e dati personali;br/ /li licapacità di analisi, per orientarsi tra diverse tipologie di Clienti e strutture societarie;br/ /li liorganizzazione e senso di responsabilità;br/ /li lispirito collaborativo e attitudine al lavoro in team;br/ /li limotivazione e propensione all'apprendimento;br/ /li libuona conoscenza della lingua inglese, soprattutto nella lettura e comprensione di documentazione;br/ /li lipreferibile conoscenza della normativa D.Lgs. 231/2007 e/o precedente esperienza in ambito KYC, AML o compliance.br/ /li /ul h3Pacchetto retributivo /h3 ul liCCNL Commercio, full-time (40 ore settimanali)br/ /li liTempo determinato di un annobr/ /li liPresenza prevalente in studio, con possibilità di lavoro agile in funzione delle esigenze organizzative.br/ /li /ul pPaideia Group S.r.L. proprietaria del brand “Professional Recruitment” (Aut. Min. Prot. N°80 del 27.5.19) informa che le ricerche sono rivolte ai candidati dell’uno e dell’altro sesso (L. 903/77 e L. 125/91) e che i dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018. Invitiamo, pertanto, i candidati a leggere la nostra Informativa Privacy su professionalrecruitment.it. /p /p #J-18808-Ljbffr
- ...proprietaria del brand “Professional Recruitment”, cerca una risorsa da inserire nel team compliance KYC/AML per presidiare l’adeguata verifica della clientela nello studio notarile, in un contesto dinamico e collaborativo. La risorsa si occuperà di ricevere e verificare...KYCTempo determinato
- ...Adecco Financial Services, filiale Credit & Banking, seleziona per primario Gruppo Bancario una figura di KYC Risk & Controls Analyst. La risorsa sarà inserita nell'area COO / 1st Line of Defense Controls per monitorare i processi KYC e presidiare i controlli di primo...KYC
- ...digital trust e onboarding digitale. La posizione richiede esperienza nel settore Financial Services, conoscenza di normative AML/KYC e capacità di gestione di trattative complesse a livello C‑level, con un focus su crescita e redditività del gruppo. #J-18808-LjbffrKYC
- ...Aegis FSI ricerca un/una professionista per inserirsi nel Middle Office e occuparsi del post trading. La figura gestirà il ciclo di vita delle operazioni, collateral management e onboarding/KYC con focus su IRS, CDS, FX e opzioni. Milano è la sede di lavoro; è richiesta...KYC
- ...Societe Generale Factoring en Italie propose un stage KYC & ESG. Vous soutiendrez l'équipe commerciale dans la due diligence et les processus ESG, et serez le point de contact local pour les sujets KYC et ESG. Vous collaborerez avec les équipes basées à Bucarest et...KYCStage/Tirocinio
- pIntesa Sanpaolo S.p.A. cerca professionista nel Group AFC per coordinare referenti KYC e monitoraggio, definire presidi operativi e collaborare con strutture di business. Richiesta esperienza in AFC e conoscenza di Crypto-Asset. /ppLa posizione prevede gestione di analisi...KYC
35.000 € - 40.000 €
...una risorsa per il team Life Operations, responsabile del back office per l’assunzione e gestione delle polizze Vita non pensionistiche... ...esperienza, conoscenza di polizze Vita Unit Linked/Index Linked, AML/KYC e strumenti MS 365; sede Milano, retribuzione 35-40k € + 6%...KYC- ...deployments, using Kubernetes and modern cryptography. The role requires deep enterprise-architecture expertise and leadership to mentor teams, ensure compliant security practices, and deliver end-to-end core banking integrations including KYC/AML workflows. #J-18808-LjbffrKYC
- ...Specialist for Wealth Management. You will manage end-to-end client onboarding, ensuring strict KYC/AML adherence and regulatory compliance. You will collaborate with Front Office, Compliance and other teams to assess client structures, monitor CAC decisions, and address...KYC
- ...Qonto, based in Milano, is hiring a Staff Data Analyst - Compliance to build analytics foundations powering KYC/KYB monitoring, remediation campaigns, and financial exposure management. You will own end-to-end funnel analytics and collaborate across Product, Ops, Risk...KYC
- pMooney è alla ricerca di un/a AML Manager da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, con responsabilità su KYC, Advisory e Controls. Ruolo centrale nel presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con focus su coordinamento, supervisione e...KYC
- pMediobanca is seeking a motivated professional to join the Client Onboarding team in Milano. The role covers KYC and KYD workflows, due diligence, and documentation reviews. /ppYou will collaborate with internal units, verify banker ownership of KYC, ensure compliance...KYCStage/Tirocinio
- ...Mollie is seeking a Senior Product Delivery Manager to oversee KYC onboarding in Milan. In this role, you will manage the onboarding journey, ensuring merchants are activated efficiently while driving conversion improvements across various markets. This is a unique...KYC
- pFinomnia, una fintech consolidata, cerca un Compliance Expert per sostituzione maternità, con focus su normative AML/KYC, PSD2, DORA e NIS2. Sarà inserito nel team Compliance e riporterà al Compliance Manager, contribuendo a presidiare la conformità a livello di Gruppo...KYCLavoro ibrido
- ...Team for a 6-month period starting January 2027. The internship will support the team with activities such as customer documentation, KYC, ownership analysis, and financial analysis. /ppThe successful candidate should start January 2027, demonstrate excellent academic...KYCStage/Tirocinio
- ...gestire il portafoglio clienti in un contesto internazionale. La posizione prevede l’affiancamento ai Senior Banker, supporto a pitch commerciali, attività KYC e due diligence, analisi delle performance e supporto a forecasting e controllo di gestione. #J-18808-LjbffrKYC
- pSociete Generale Factoring recherche un(e) stagiaire KYC ESG pour soutenir l'équipe commerciale dans l'exécution des diligences clients et des processus ESG. Vous agirez comme point de contact local pour les questions KYC et ESG, en collaboration avec des équipes de soutien...KYCStage/Tirocinio
35.000 €
...Consultant da inserire su progetti nel settore finanziario, con focus su Anti-Financial Crime e Digital Asset. L’obiettivo è presidiare KYC, Financial Screening e Transaction Monitoring, supportare indagini on-chain e sviluppare processi AFC per cripto-attività. Il...KYC- pMollie is seeking a Senior Product Delivery Manager to own the KYC onboarding path across multiple markets from discovery to shipped UX improvements. You will manage a network of identity verification and compliance vendors and drive structured experimentation to optimize...KYC
2.742 €/mese
...conformità normativa bancaria, prevenzione dei rischi di compliance e financial crime. /ppLa posizione prevede supporto al team AML e KYC in ambito Corporate Banking, gestione alert sanzioni e redazione di policy. Contratto a tempo determinato di 12 mesi, reddito mensile...KYCTempo determinato- ...Italy in Milan is seeking a motivated Compliance Intern to support KYC and AML controls within a Corporate and Investment Banking... ...-site and targets the summer period. /ppUnder senior Compliance Officers, you will review high-sensitivity client dossiers, verify data,...KYCStage/TirocinioLavoro estivo
- ...Mollie is seeking a Senior Product Delivery Manager for Onboarding in Milan. You will own the KYC layer of the onboarding journey, shaping how merchants are activated across multiple markets, with direct impact on onboarding efficiency and Mollie revenue. You will manage...KYC
- pAdecco Italia S.p.A. cerca per primaria società di leasing appartenente a gruppo bancario internazionale un Analista AML/KYC - Tempo Determinato. La risorsa si occuperà delle attività di adeguata verifica AML e della profilazione della clientela, principalmente legata...KYCTempo pienoTempo determinato
- pSociete Generale is seeking a KYC ESG Assistant Intern in Italy. The role supports the Commercial Team and ensures smooth execution of customer due diligence and ESG processes, acting as a local liaison with ESG and KYC teams in Bucharest and Bangalore. /ppYou will collect...KYCStage/Tirocinio
- ...Société Générale in Italy is seeking a KYC & ESG Assistant Intern to support the commercial team in customer due diligence and ESG processes. You will be a local point of contact for KYC and ESG matters, collaborating with support teams in Bucharest and Bangalore. Your...KYCStage/Tirocinio
- ...Nexia Audirevi cerca una risorsa junior AML/KYC da inserire in un contesto strutturato e in crescita, con almeno 2 anni di esperienza... ...di lavorare in team, con buona padronanza di Inglese e MS Office. La posizione è rivolta a candidati con laurea in Giurisprudenza...KYC
- ...Banking, cerca una risorsa da inserire nel team Client Service & Back Office. Si occuperà di coordinare strumenti e processi per conti... ...Economia/Finanza, 3–5 anni di esperienza bancaria, e conoscenza AML/KYC. Offriamo condizioni competitive a Milano e welfare aziendale....KYC
- ...sviluppare una solida esperienza in conformità normativa bancaria, contribuendo al rispetto delle normative interne ed esterne su AML, KYC e Antiriciclaggio. /ppLa risorsa supporterà il team in attivita di Corporate Banking, revisione di policy, formazione del personale e...KYC
- pAdecco Credit Banking cerca un Junior Compliance Specialist da inserire nel Dipartimento di Compliance della filiale italiana. Ruolo orientato all’avvio di carriera nel compliance finanziario e al mantenimento di conformità con normative interne ed esterne. /ppLavorerai...KYC
- pAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente una figura di KYC Analyst. Il ruolo comprende attività AML/KYC nel team Client Lifecycle Management della divisione Private Bank e la verifica del profilo di rischio...KYC