Risultati della ricerca: 3 offerte di lavoro
...degli adempimenti derivanti da aspetti normativi e regolamentari sui Portafogli della Compagnia in materia di antiriciclaggio, antiterrorismo, embarghi e due diligence della clientela (KYC - Know Your Customer).
La risorsa, inserita all'interno dell’Ufficio Regulatory...
...in Gruppi finanziari internazionali o presso società di consulenza, in ruoli, strutture o progetti legati all'ambito embarghi e antiterrorismo.
Sono necessarie significative competenze in ambito di analisi dei dati, con particolare attenzione ai dati relativi al settore...
...in Giurisprudenza o Economia, esperienza, anche minima, da adibire prevalentemente alla supervisione norme d'antiriciclaggio, antiterrorismo e sicurezza bancaria, esaminando correttezza operazioni bancarie clienti ed eventuali segnalazioni agli enti di vigilanza. Si offre...
UMANA S.p.A.
Roma
2 giorni fa
