Specialisti/e AML - Gestione pratiche Adeguata Verifica Rafforzata

Settore: legal
Orario di lavoro: Tempo pieno
Contratto: Somministrazione
Luogo di lavoro: Milano

Specialisti AML - Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata

All'interno dell'area AML Operations , il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali.

Principali responsabilità:

• Eseguire attività di Adeguata Verifica Rafforzata (AVR), garantendo la conformità alle normative vigenti e alle Policy aziendali.
• Analizzare e monitorare le operazioni finanziarie per individuare potenziali rischi di riciclaggio.
• Collaborare con la Funzione Antiriciclaggio e altri dipartimenti per un approccio integrato alla gestione del rischio.
• Gestire e aggiornare la documentazione relativa ai processi di verifica in modo accurato e tempestivo.
• Supportare l'implementazione di misure di prevenzione in linea con la normativa AML.

Requisiti:

• Laurea in ambito economico o giuridico.
• Ottima conoscenza di Excel e capacità di analisi dei dati.
• Precisione, attenzione ai dettagli e approccio metodico al lavoro.
• Eccellenti doti comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team e autonomia operativa.
• Esperienza pregressa in ambito AML
• Ottima capacità di redazione documentale e reportistica.

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Sede: Milano (modalità ibrida)

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