JUNIOR AML ANTI MONEY LAUNDERING
35.000 € - 36.000 €GruppoNam
NAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per importante banca internazionale un/a
JUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING)
La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato sarà parte integrante del team di compliance, occupandosi della rilevazione, analisi e gestione delle operazioni sospette, contribuendo così a tutelare l’integrità dell’istituto finanziario e a mantenere la fiducia di clienti e autorità di vigilanza.
Responsabilità principali
Monitorare e analizzare le transazioni finanziarie utilizzando software dedicati per identificare attività sospette o potenzialmente illecite.
Collaborare con il team di compliance per eseguire controlli di due diligence sui clienti e aggiornare le informazioni KYC (Know Your Customer).
Supportare la preparazione e la presentazione di report alle autorità competenti in conformità con le normative vigenti.
Partecipare all’aggiornamento e all’implementazione delle politiche interne antiriciclaggio.
Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative nazionali ed europee in materia di antiriciclaggio.
Gestire attività di primo e secondo livello nell’ambito del monitoraggio transazioni e della compliance.
Requisiti richiesti
Laurea in Economia, Giurisprudenza, Finanza o discipline affini.
Esperienza minima di almeno 6 mesi in ambito AML con focus sul retail banking (profilazione, KYC, transaction monitoring, SARs).
Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio italiane ed europee.
Ottima padronanza di Excel e capacità analitiche sviluppate.
Capacità d’uso di software per il monitoraggio delle transazioni e gestione KYC, preferibilmente Infostat.
Inglese B2; la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.
Attitudine al lavoro di squadra, precisione nell’analisi dei dati e attenzione ai dettagli.
Condizioni contrattuali
Sede: Milano centro
Inquadramento: AREA 3 LIVELLO 1 CCNL Credito - RAL: €35.000 - €36.000 annui
Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione in azienda
NAM Spa è un’ Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori “Cambiano le regole del gioco”: poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.
Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138).
L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.
35.000 € - 36.000 €
...NAM SpA Società di Ricerca e Selezione ricerca per importante banca internazionale un/a JUNIOR AML (ANTI MONEY LAUNDERING) La posizione è cruciale per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e prevenire attività finanziarie illecite. Il candidato selezionato...JuniorImpiego permanenteTempo determinatoNAM spa Filiale di Milano
Milano15 giorni fa- ...un'importante realtà bancaria internazionale una figura di: Junior Compliance Analyst La risorsa entrerà a far parte del Dipartimento... ...Banking e sugli adempimenti relativi ad Antiriciclaggio (AML), Sanzioni Internazionali ed Embargo. Principali responsabilità...JuniorTempo pienoStage/TirocinioTempo determinatoDal lunedì al venerdì37 h/sett.
Adecco Filiale di Milano Banche
Milano21 giorni fa - ...manutenzione di impianti meccanici industriali, commerciali e civili, siamo alla ricerca di un/una: ADDETTO/ADDETTA CONTABILITà JUNIOR La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio amministrativo e, in affiancamento al Responsabile Amministrativo, avrà modo...JuniorTempo pienoTempo determinatoTurno di giorno
Maw Filiale di Sesto San Giovanni
Sesto San Giovanni (MI)14 giorni fa 2.742 €/mese
...lavoro Your Profile Adecco Credit & Banking is looking for a Junior Compliance Specialist to join the Compliance Department of... ...compliant with financial crime regulations, especially anti-money laundering (AML), sanctions, and embargoes. Responsibilities Handling...JuniorStage/TirocinioTempo determinato1.600 - 2.000 €/mese
Just on Business SpA - agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico: Impiegato/a Amministrativo/a Contabile La risorsa si occuperà della gestione delle principali attività amministrative e contabili, collaborando con ...JuniorJust On Business Filiale di Firenze
Trezzano sul Naviglio (MI)6 giorni fa1.200 - 1.600 €/mese
...Per primario Cliente a Milano (MI), siamo alla ricerca di un/una i mpiegato/impiegata contabile junior. La figura ricercata supporterà l'ufficio contabile nella registrazione fatture fornitori, scadenziario, pagamenti, riconciliazioni bancarie, ritenute d'acconto....JuniorTempo pienoApprendistatoDisponibilità immediataDal lunedì al venerdìOnly Job Filiale di Milano
Milano15 giorni fa25.500 € - 28.000 €
...storia di successo, entra in PwC come: Legal Risk Management Junior - Chief Risk Office Tax&Legal Your Perspectives: Nella... ...Accepting Feedback Accepting Feedback Active Listening Anti-Money Laundering (AML) Coaching and Training Communication Compliance...JuniorImpiego permanente2.000 - 2.800 €/mese
...ALI Spa, società di ricerca&selezione del personale, sta cercando n.1 JUNIOR COST CONTROLLER in Sost. Maternità per importante gruppo leader nel settore Retail / Profumerie - con sede a Milano. La risorsa andrà a supporto del Team di Controllo di Gestione e a diretto...JuniorTempo pienoSomministrazioneDal lunedì al venerdìAli Spa - Filiale di Milano
Milano16 giorni fa- ...Adecco Credit & Banking cerca un Junior Compliance Specialist da inserire nel Dipartimento di Compliance della filiale italiana. Ruolo... ...Lavorerai con personale esperto su attività Corporate Banking per AML, sanzioni ed embargo, partecipando a progetti, training e...Junior
- ...Adecco Italia, filiale specializzata Credit & Banking, cerca Junior Compliance Analyst per entrare nel Dipartimento Compliance e sviluppare... ...contribuendo al rispetto delle normative interne ed esterne su AML, KYC e Antiriciclaggio. La risorsa supporterà il team in...Junior
2.000 - 2.800 €/mese
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Trezzano sul Naviglio (MI)2 giorni fa2.742 €/mese
pAdecco Italia spa cerca una figura Junior AML Compliance Analyst per la branch italiana di una banca internazionale, a tempo determinato. La risorsa supporta il Dipartimento Compliance nelle attività AML e KYC, contribuendo a conformità normativa. /ppOfferta: contratto...JuniorTempo pienoTempo determinato- ...Nexia Audirevi cerca una risorsa junior AML/KYC da inserire in un contesto strutturato e in crescita, con almeno 2 anni di esperienza nel settore. La sede è Milano centro. Il ruolo richiede conoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea, analisi UBO...Junior
2.742 €/mese
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Synergie Filiale di Saronno
Settimo Milanese (MI)15 giorni fa - ...della Funzione Antiriciclaggio, siamo alla ricerca di una risorsa junior, con almeno 2 anni di esperienza, da inserire in un contesto... ...della clientela; /li lianalisi e valutazione dei profili di rischio AML di clienti e incarichi; /li liverifica dell’assetto proprietario...Junior
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Maw Filiale di Milano Diaz
Milano28 giorni fa - ...Donato Milanese, ricerca per azienda cliente operante nel settore della carpenteria metallica un/una : DISEGNATORE TECNICO JUNIOR – AUTOCAD 2D Posizione La risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio tecnico e lavorerà a stretto contatto con la produzione...JuniorTempo pienoImpiego permanenteSomministrazioneDal lunedì al venerdì
Synergie Sede
Vimodrone (MI)26 giorni fa 1.200 - 1.600 €/mese
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Milano3 giorni fa1.600 - 2.000 €/mese
...il Lavoro, Filiale di Monza ricerca per azienda cliente con sede a Cormano (MI) una risorsa da inserire come: PERITO MECCANICO JUNIOR / NEODIPLOMATO IN MECCANICA Sede di lavoro: Cormano (MI) Hai appena terminato gli studi in ambito meccanico o meccatronico e...JuniorSomministrazioneTempo determinatoOggi Lavoro Spa Monza
Cormano (MI)15 giorni fa1.600 - 2.000 €/mese
...specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi ausiliari per macchine rotanti e impianti industriali complessi un/una: JUNIOR PROPOSAL ENGINEER (M/F) La risorsa sarà inserita all'interno dell'Ufficio Tecnico e, in affiancamento a un Proposal...JuniorTempo pienoImpiego permanenteDal lunedì al venerdìOggi Lavoro Spa Divisione Permanent
Pero (MI)23 ore fa35.000 € - 40.000 €
...specified) Required Skills Optional Skills Accepting Feedback, Accepting Feedback, Active Listening, Analytical Thinking, Anti-Money Laundering (AML), Coaching and Training, Communication, Compliance Advisement, Compliance Oversight, Compliance Program Implementation,...Junior24.000 € - 26.000 €
...a intraprendere un percorso di crescita professionale strutturato e personalizzato. La risorsa verrà inserita con il ruolo di Junior Technical Associate all'interno di un percorso formativo pensato per valorizzare talenti, attitudini e aspirazioni professionali....JuniorTempo pienoDal lunedì al venerdì40 h/sett.Direzione Lavoro
Milano13 giorni fa- ...Per impoertante azienda cliente operante in ambito industriale, siamo alla ricerca di una figura junior da inserire nella gestione delle commesse relative ai ricambi. La persona, dopo un periodo di affiancamento, si occuperà di: gestione delle richieste di ricambi...JuniorApprendistato
Maw Filiale di Sesto San Giovanni
Cinisello Balsamo (MI)9 giorni fa 28.000 € - 30.000 €
...divisione specializzata del Gruppo Adecco, per un'azienda in ambito chimico è alla ricerca di una figura da inserire in qualità di: Junior Electrical & Automation Engineer Responsabilità: La risorsa sarà inserita nel Team tecnico e supporterà le attività di...JuniorTempo pienoApprendistatoAdecco Medical & Science Milano
Milano26 giorni fa- ...Produzione, Magazzino, Acquisti e Operations. Requisiti richiesti: Formazione tecnica, economica oppure logistica; Profilo junior, anche alla prima esperienza o 1-2 anni in produzione, logistica, acquisti o programmazione; Buona conoscenza del pacchetto...Impiego permanenteTempo determinato
Maw Filiale di Bergamo
Pioltello (MI)21 giorni fa - Minor Hotels Europe & Americas è alla ricerca di un/una stagista da inserire nel team legale presso la sede di Milano. Il candidato prescelto supporterà il dipartimento legale offrendo consulenza in vari ambiti del diritto e contribuendo alle attività quotidiane del...Stage/TirocinioSomministrazione
Hosco.com
Milano18 giorni fa - ...Maw Spa Divisione Search and Selection di Milano Piazza Diaz, seleziona per azienda produttiva un/una Impiegato amministrativo junior Attività principali: registrazione e controllo delle fatture attive e passive; supporto nella gestione della contabilità generale...JuniorTempo pienoTempo determinato
Maw Filiale di Milano Diaz
Sesto San Giovanni (MI)23 ore fa - ...Overview Graduate Program Italy: Anti-Money Laundering (AML) & Enhanced Due Diligence (EDD) Operations Specialist. You will be part of a collaborative team in Milan, working at the heart of our AML Operations and Compliance Centre of Excellence. Through hands-on experience...Tempo pienoStage/Tirocinio
1.200 - 1.600 €/mese
...promuovendo prodotti destinati al canale farmacia. La ricerca è rivolta sia a professionisti con esperienza nel settore sia a profili junior con una forte attitudine commerciale, orientamento al raggiungimento degli obiettivi e capacità di costruire relazioni durature con...JuniorImpiego permanenteOggi Lavoro Spa Divisione Permanent
Milano22 giorni fa
