AML Specialist - Adeguata Verifica

Silicondev, azienda leader nell’area IT e Software Development, è alla ricerca di un AML Specialist - Adeguata Verifica da inserire in un contesto Finance strutturato e orientato alla gestione del rischio, alla compliance e alla prevenzione delle frodi. La risorsa opererà all’intersezione tra tecnologia, analisi dei dati e compliance normativa, supportando la gestione e l’evoluzione dei sistemi e dei processi informatici a supporto delle attività di Adeguata Verifica, KYC/AML e Fraud Management. Il profilo ideale ma possiede una solida componente IT e analitica, con la capacità di comprendere i processi di business e tradurli in esigenze e soluzioni tecnologiche. Responsabilità principali: Supportare la gestione e l’evoluzione dei sistemi informatici a supporto dei processi di KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering). Contribuire alla gestione e all’ottimizzazione delle soluzioni dedicate all’Adeguata Verifica della clientela. Supportare i processi e i sistemi di Fraud Management e Fraud Detection. Analizzare dati, transazioni e informazioni relative alla clientela per individuare anomalie, comportamenti sospetti e potenziali indicatori di frode. Supportare la gestione e l’analisi degli alert generati dai sistemi di monitoraggio. Collaborare alla definizione e all’ottimizzazione di regole, controlli e processi finalizzati all’individuazione di operazioni anomale o potenzialmente fraudolente. Analizzare i requisiti funzionali provenienti dalle strutture Compliance, Antifrode e Business e tradurli in esigenze tecniche. Collaborare con i team IT nello sviluppo, nella manutenzione e nell’evoluzione delle piattaforme a supporto dei processi KYC/AML e Fraud Management. Supportare le attività di Transaction Monitoring e di valutazione del rischio. Analizzare eventuali anomalie nei flussi informativi e nei processi di verifica. Supportare la gestione e l’escalation dei casi caratterizzati da elevato livello di rischio. Requisiti: Esperienza pregressa in ruoli IT/Business Analyst/Technical Analyst in ambito Finance, Banking, Payments, Fintech o Insurance. Conoscenza dei processi di KYC, AML e Customer Due Diligence. Conoscenza dei processi di Adeguata Verifica della clientela. Conoscenza dei processi e delle logiche di Fraud Management / Fraud Detection. Esperienza nell’analisi di dati, transazioni e flussi informativi. Conoscenza delle logiche di Transaction Monitoring e gestione degli alert. Competenze tecniche: Costituiscono elemento preferenziale: Conoscenza di SQL e capacità di interrogazione e analisi dei dati. Esperienza con sistemi di Fraud Detection / Fraud Management. Esperienza con piattaforme di KYC, AML o Transaction Monitoring. Conoscenza di sistemi di risk scoring e gestione degli alert. Conoscenza di API e integrazione tra sistemi. Esperienza nella gestione di flussi dati e processi di integrazione. Conoscenza di strumenti di Data Analysis e Business Intelligence. Modalità di lavoro: Ibrida su Roma Cosa offriamo: Contratto: tempo determinato iniziale e ottime possibilità di proroga in funzione delle esigenze organizzative; RAL compresa tra i 27 e i 32K; Inviare curriculum vitae dettagliato in formato Word all’indirizzo *** autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Indicare nell’oggetto il sito di riferimento dell’annuncio e la posizione per la quale ci si candida. Ai sensi della normativa vigente l’offerta è rivolta ad entrambi i sessi (DL 903/77).