Crea un profilo in modo da poter essere trovato dalle aziende, ottenere offerte di lavoro più adatte alle tue esigenze e candidarti più velocemente.
  • Cerca lavoro
  • Preferiti
  • Crea CV
    Novità
  • Stipendi
  • Iscrizioni

AML Compliance Specialist - Risk & Regulatory Expert

SELTIS S.r.l.

Seltis Hub D&I cerca un AML Officer per un ruolo in ambito AML Compliance con sede a Milano. Si inserirà nel team dedicato e riporterà direttamente alla Funzione, contribuendo al rafforzamento dei processi antiriciclaggio.

Il candidato ideale ha laurea in Giurisprudenza e precedente esperienza in AML, con buona conoscenza della normativa e dell’inglese. Offriamo un contesto dinamico e opportunità di crescita all’interno di un network globale.

#J-18808-Ljbffr
Offerta di lavoro pubblicata 3 giorni fa
Offerte di lavoro simili
  • pSeltis Hub DI cerca un AML Officer per un ruolo in ambito AML Compliance con sede a Milano. Si inserirà nel team dedicato e riporterà direttamente alla Funzione, contribuendo al rafforzamento dei processi antiriciclaggio. /ppIl candidato ideale ha laurea in Giurisprudenza... 
    Consigliato

    SELTIS S.r.l.

    Milano
    3 giorni fa
  • Un'innovativa società di consulenza è alla ricerca di un Compliance Specialist per monitorare le normative e supportare i clienti nella gestione dei rischi. Questa posizione offre l'opportunità di lavorare in un ambiente dinamico, contribuendo a progetti significativi e... 
    Consigliato

    Arrow Srl

    Milano
    3 giorni fa
  • pNexia Audirevi cerca una risorsa junior AML/KYC da inserire in un contesto strutturato e in crescita, con almeno 2 anni di esperienza nel settore. La sede è Milano centro. /ppIl ruolo richiede conoscenza della normativa antiriciclaggio italiana ed europea, analisi UBO... 
    Consigliato

    Nexia Audirevi

    Milano
    3 giorni fa
  • pUtmost Luxembourg S.A. seeks a Compliance Specialist to provide independent oversight of regulatory compliance and AML/CTF risks across our Italian operations. /ppYou will lead regulatory reporting and liaise with the Regulator to ensure alignment with laws while implementing... 
    Consigliato

    Utmost Group

    Milano
    3 giorni fa
  • A leading tech company in Milan is seeking an Anti-Money Laundering Specialist to manage compliance, design AML policies, and lead investigations. The ideal candidate will have 3-5 years of experience in AML, a strong understanding of regulations, and excellent communication... 
    Consigliato
    Tempo pieno
    Lavoro ibrido

    TeamSystem

    Milano
    3 giorni fa
  • pUtmost Luxembourg S.A. is hiring a Compliance Specialist to oversee AML/CTF risks and regulatory compliance in a fast‑growing financial services team. /ppYou will manage onboarding CDD, file SARs/STRs, and produce regulatory reports while liaising with the Regulator and... 
    Tempo determinato

    Most

    Milano
    2 giorni fa
  •  ...Angelo , Larry Summers , and Jack Dorsey . Position: Regulatory Law Expert Type: Contract Compensation: $90–$100/...  ...Construct scenarios spanning regulatory compliance program design, agency investigations, and enforcement actions... 
    Lavoro da remoto

    Mercor

    Milano
    un mese fa
  •  ...alerts across fiat and cryptocurrency activity, with a focus on ML, TF, sanctions, and fraud risks, escalating high-risk cases as needed. /ppYou will work with AML, Compliance, Product, and investigations leaders to strengthen monitoring controls and reporting. /p #J-18808... 
    Remoto

    Jobgether

    Milano
    2 giorni fa
  •  ...Jefferson Wells Italia cerca una figura Specialista Risk Management per una banca internazionale.Entrerai nel team Risk per garantire monitoraggio e reporting regolamentare sul rischio di credito, con attenzione a conformità alle Autorità di Vigilanza. La risorsa collaborerà... 

    Jefferson Wells Italia

    Milano
    3 giorni fa
  • 25.750 €

     ...risorsa per l'Economic Crime Department a Milano in apprendistato (36 mesi). La posizione prevede attività di supporto, due diligence AML e reportistica, con RAL a partire da 25.750€. Si richiede esperienza in audit o internal audit, inglese avanzato, competenze Excel... 
    Apprendistato

    BDO Italia S.p.A.

    Milano
    3 giorni fa
  •  ...for the bAnti-Money Laundering Specialist /b role at bTeamSystem /b /p...  ...Affairs team ensures compliance with regulations at the group...  ...and maintaining comprehensive AML policies, procedures, and controls...  ...liManaging relationships with regulatory authorities /li liDriving continuous... 
    Stage/Tirocinio
    Lavoro ibrido
    Remoto
    Turno di pomeridiano
    Orario flessibile

    TeamSystem

    Milano
    3 giorni fa
  •  ...Swan, Europe’s embedded banking specialist, is hiring a FinCrime Analyst focused on the Italian market. You will monitor transactions, conduct...  .... Ideal candidates have 5+ years in financial crime/AML within fintechs or banks, and are fluent in Italian and English... 
    Lavoro ibrido

    SWANIO

    Milano
    3 giorni fa
  • 35.000 €

    pProtiviti Italia cerca un Senior Consultant da inserire su progetti nel settore finanziario, con focus su Anti-Financial Crime e Digital Asset. L’obiettivo è presidiare KYC, Financial Screening e Transaction Monitoring, supportare indagini on-chain e sviluppare processi...

    Protiviti Italia

    Milano
    2 giorni fa
  •  ...embedded banking specialist. We empower...  ...the safety and compliance of our financial...  ...and addressing risks related to money...  ...reputation and ensuring regulatory compliance,...  ...with Italian AML regulations. /...  ...are a team of experts who...  ...with our Chief Risk Officer, Stéphie... 
    Remoto
    Lavoro da casa
    2 giorni/sett.

    SWANIO

    Milano
    3 giorni fa
  • 35.000 €

     ...specializzata Credit & Banking, seleziona per la branch italiana di un'importante realtà bancaria internazionale una figura di: Junior AML & Compliance Analyst - Fixed term contract La risorsa entrerà a far parte del Dipartimento Compliance e avrà l'opportunità di sviluppare... 
    Tempo pieno
    Stage/Tirocinio
    Tempo determinato
    Dal lunedì al venerdì
    37 h/sett.

    Adecco Filiale Di Milano Banche

    Milano
    3 giorni fa
  • 2.742 €/mese

     ...Adecco Italia spa cerca una figura Junior AML & Compliance Analyst per la branch italiana di una banca internazionale, a tempo determinato. La risorsa supporta il Dipartimento Compliance nelle attività AML e KYC, contribuendo a conformità normativa. Offerta: contratto... 
    Tempo pieno
    Tempo determinato

    Adecco Italia spa

    Milano
    3 giorni fa
  • 2.742 €/mese

     ...specializzata Credit & Banking, seleziona per la branch italiana di un'importante realtà bancaria internazionale una figura di: Junior AML & Compliance Analyst - Fixed term contract La risorsa entrerà a far parte del Dipartimento Compliance e avrà l'opportunità di sviluppare... 
    Tempo pieno
    Stage/Tirocinio
    Tempo determinato
    Dal lunedì al venerdì
    37 h/sett.

    Adecco Italia Spa

    Milano
    16 giorni fa
  •  ...operante nell'ambito della consulenza, un/a AML Officer appartenente alle categorie...  ...prescelto/a, verrà inserito/a nel Team AML Compliance con riporto diretto alla Funzione e si...  ...Autorità di Vigilanza; Fornire consulenza specialistica ai revisori e al personale interno per... 
    Tempo pieno

    SELTIS S.r.l.

    Milano
    3 giorni fa
  •  ...imprese nelle attività di Audit Assurance, Transaction Advisory, Compliance, Forensic Special Situations, ESG Sustainability, Asseverazioni...  ...clientela; /li lianalisi e valutazione dei profili di rischio AML di clienti e incarichi; /li liverifica dell’assetto... 

    Nexia Audirevi

    Milano
    3 giorni fa
  •  ...le ulteriori attività connesse al ruolo. Profilo desiderato - Esperienza, anche breve, in attività di verifica documentale, compliance, antiriciclaggio o ruoli similari, maturata preferibilmente presso studi professionali, studi notarili, società di consulenza o... 
    Tempo pieno
    Impiego permanente
    Disponibilità immediata
    Orario flessibile

    IQM SELEZIONE

    Milano
    13 ore fa
  • ppThe Corporate Credit Risk unit at BBVA Milano is an integral part of the Global Risk...  ...policies and risk limits as well as compliance with risk appetite. /li liSupporting and...  ...corporate advisory, credit policies review and regulatory reporting in Banking Groups active in... 

    BBVA

    Milano
    2 giorni fa
  •  ...Crime Officer to oversee governance of AML/CTF across the group, coordinating policies...  ...Oversight and interacts with Audit, Compliance and Risk Management functions. /ppThe candidate will lead governance reviews, support regulatory inspections, and develop an effective... 

    Generali

    Milano
    2 giorni fa
  •  ...the planet. /p pWith a view to strengthening our Regulatory Affairs team, we are offering an opportunity as Regulatory Affairs Specialist for the bRegion Italy-Romania /b. /p h3Be prepared to: /h3 ul liEnsure compliance of products with applicable legislations (food supplements... 

    Uriach Italy

    Assago (MI)
    3 giorni fa
  •  ...leading nutraceutical company based in Italy is seeking a Regulatory Affairs Specialist to join their team. The ideal candidate will have...  ...Italy and Romania. Responsibilities include ensuring product compliance, supervising regulatory activities, and collaborating closely... 

    Uriach Italy

    Assago (MI)
    3 giorni fa
  • pRINA is seeking a dedicated HSE Regulatory Compliance Technical Safety Specialist to join its Milan or Genoa offices within the Plant Engineering Division....  ...programs, support cross-functional teams, and contribute to risk assessments and continuous improvement in a vibrant... 

    RINA Piraeus Team

    Milano
    3 giorni fa
  • 25.750 €

     ...del terrorismo predisporre due diligence sulle società clienti alle quali sono stati attribuiti elevati livelli/profili di rischio AML (mediante il supporto delle verifiche documentali e delle consultazioni delle principali banche dati reputazionali esterne) con lo... 
    Apprendistato
    Orario flessibile

    BDO Italia S.p.A.

    Milano
    3 giorni fa
  • pProtiviti Italia cerca Senior Consultant per ampliare l’area Audit Compliance nel settore Financial Services, con focus su Governance, Risk e Compliance nell’assicurativo. /ppLa posizione prevede analisi di normative, supporto in remediation e sviluppo di metodologie... 

    Protiviti Italia

    Milano
    3 giorni fa
  • 33.000 € - 44.000 €

     ...ICT Risk Management Senior Consultant – Digital Risk At EY, we’re all in to shape your future with confidence. Se cerchi...  ...27001, Business Continuity, Third Party Risk, GDPR e AI, SoD, IT Compliance, Archer. Nello specifico, ti occuperai di: Analizzare... 
    Smart working
    Lungo termine
    Lavoro ibrido

    Ernst & Young

    Milano
    28 giorni fa
  • A leading global banking institution in Milan seeks a Corporate Credit Risk Associate. In this role, you will assess the financial strength of clients and ensure compliance with credit policies. Ideal candidates should have a bachelor's in finance, at least 3 years of experience... 

    BBVA

    Milano
    3 giorni fa
  • 33.000 € - 44.000 €

     ...futuro insieme a noi? Scopri nel concreto che cosa fa un/unaICT Risk Management Senior Consultant nel team del Digital Risk /ph3Di...  ...27001, Business Continuity, Third Party Risk, GDPR e AI, SoD, IT Compliance, Archer. /ph3Nello specifico, ti occuperai di: /... 
    Smart working
    Lungo termine
    Lavoro ibrido

    Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd

    Milano
    2 giorni fa