Aml Analyst - Banca (Mi/Bz)
Jobtome
Servizi finanziari/Gestione patrimonialeLa risorsa si inserirà all'interno dell'ufficio AML per lavorare al fianco del Responsabile Antiriciclaggio e si occuperà delle seguenti attività:
Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di Compliance;
Monitorare l'operativitàdella clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia, al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette;
Supportare le iniziativedi formazione interna su tematiche AML e Compliance rivolte al personale di rete e di sede;
Supportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
Collaborare alle attività di controllo AML e Compliance di secondo livello (processi di adeguata verifica della clientela;
gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico;
controlli sull'operatività della clientela;
analisi delle anomalie);
Contribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare (report periodici;
relazione annuale AML/Compliance;
autovalutazione dei rischi AML e piani di remediation);
Monitoraggio e identificazione continua delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e valutare l'applicabilità delle stesse alla Banca.
La figura ricercata presenta i seguenti requisiti:
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Economia o discipline affini;
Esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza specializzate in ambito AML/Compliance;
Solida conoscenza della normativa antiriciclaggio;
Ottima conoscenza degli applicativi Office;
Buone capacità comunicative e relazionali;
Propensione al problem solving e attitudine a lavorare in team;
Buona conoscenza della lingua inglese
Il nostro cliente è una banca specializzata nei servizi di Investimento con sede a Milano e Bolzano.
Contratto a Tempo Indeterminato e retribuzione commisurata all'esperienza pregressaRAL Budget compresa tra 35.000 EUR e 45.000 EURAssicurazione SanitariaFondo PensioneTicket/Buoni pastoWelfare AziendalePercorso di crescita strutturato e formazione continuaAmbiente lavorativo giovanile, dinamico e collaborativoPossibilità di inserimento presso la sede di Milano o Bolzano
Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività.SPORTELLISTA BANCARIO – CATEGORIE PROTETTE L.68/99 art.1 (F/M/NB)Offriamo un contratto iniziale di 12 mesi alle dirette dipendenze dell'azienda, con prospettiva di assunzione. Disponibilità lavorativa: Full time, 8:00-13:15, 14:00-16:30. CCNL Bancario, 3a area, 1° livello, RAL 35K + welfare + indennità di cassa + ticket + fondo integrativo pensionistico. Sede di lavoro: Chiari o Franciacorta (in base alla residenza del candidato).Quali requisiti stiamo cercando?
Esperienza pregressa nel ruoloDiploma o LaureaDisponibilità Full time
Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività.TIROCINANTE IMPIEGATO AMMINISTRATIVO (AREA TECNICA/GESTIONALE)Luogo di lavoro: Savona. Si offre tirocinio della durata di almeno 6 mesi con un'indennità mensile pari a € 600. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 14:30. Esperienza non richiesta.
Diploma di scuola superiore, preferibilmente in ragioneria o presso istituti tecnici (ITIS);
Buone competenze informatiche;
Attitudine alla precisione e alla gestione ordinata delle informazioni;
Spiccata capacità di apprendimento e propensione al lavoro di ufficio.
Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività.CONTABILE JUNIOR (BG) – Sostituzione Maternità
Retribuzione annua: 22.000€ – 28.000€Esperienza: 1 annoAvere conseguito un diploma in Ragioneria o una Laurea ad indirizzo economico;
Avere maturato anche unabreve esperienza nel ruolo o in studi professionali;
Possedere un'ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Excel);
Essere automunito;
Mostrare precisione, affidabilità e predisposizione al lavoro in team.
Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività.OPERATORE CUSTOMER CARE E BACK OFFICE (M/F/NB)Per importante azienda leader nel settore telecomunicazioni, offriamo inserimento con contratto di somministrazione a tempo determinato di 3 mesi, con possibilità di proroghe successive. Orario di lavoro: part-time di 20 ore settimanali su 5 giorni, con turni lun-dom. Inquadramento: D1 CCNL Servizi ausiliari (700/mese lordi). RAL prevista sul part time: 9.000€ - prevista formazione non retribuita propedeutica all'accesso in azienda. Luogo di lavoro: Legnano (MI). Retribuzione annua: 15.000€ - 18.000€.
Diploma di Scuola Superiore;
Spiccate doti relazionali e comunicative;
Attenzione alle esigenzedel cliente;
Buona dimestichezza con il pc (posta elettronica e Microsoft Office);
Disponibilità a lavoraresu turni;
Proattività, capacità diproblem solving, flessibilità e forte motivazione al raggiungimento degli obiettivi.
Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività.ADDETTO/A MANTENIMENTO MEZZI (Poggio Rusco, MN)Il/la manutentore parco macchine si occupa di:
Gestione della manutenzione ordinaria dei mezzi;
Controllo e verifica delmezzo al rientro in sede;
Gestione con parti esterne per tagliandi e interventi straordinari.
Requisiti:
Esperienza, anche minima, nella manutenzione o riparazione macchine, mezzi agricoli e similari;
Predisposizione all'apprendimento;
Flessibilità oraria in base alle esigenze del quotidiano;
Disponibilità a spostamenti giornalieri, quando necessario.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato. Retribuzione da definire in fase di colloquio. Sede di lavoro: Poggio Rusco (MN). Orario di lavoro: giornaliero. RAL da 24.000,00 a 27.000,00 euro.Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività.#J-18808-Ljbffr
Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di Compliance;
Monitorare l'operativitàdella clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia, al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette;
Supportare le iniziativedi formazione interna su tematiche AML e Compliance rivolte al personale di rete e di sede;
Supportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
Collaborare alle attività di controllo AML e Compliance di secondo livello (processi di adeguata verifica della clientela;
gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico;
controlli sull'operatività della clientela;
analisi delle anomalie);
Contribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare (report periodici;
relazione annuale AML/Compliance;
autovalutazione dei rischi AML e piani di remediation);
Monitoraggio e identificazione continua delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e valutare l'applicabilità delle stesse alla Banca.
La figura ricercata presenta i seguenti requisiti:
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Economia o discipline affini;
Esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza specializzate in ambito AML/Compliance;
Solida conoscenza della normativa antiriciclaggio;
Ottima conoscenza degli applicativi Office;
Buone capacità comunicative e relazionali;
Propensione al problem solving e attitudine a lavorare in team;
Buona conoscenza della lingua inglese
Il nostro cliente è una banca specializzata nei servizi di Investimento con sede a Milano e Bolzano.
Contratto a Tempo Indeterminato e retribuzione commisurata all'esperienza pregressaRAL Budget compresa tra 35.000 EUR e 45.000 EURAssicurazione SanitariaFondo PensioneTicket/Buoni pastoWelfare AziendalePercorso di crescita strutturato e formazione continuaAmbiente lavorativo giovanile, dinamico e collaborativoPossibilità di inserimento presso la sede di Milano o Bolzano
Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività.SPORTELLISTA BANCARIO – CATEGORIE PROTETTE L.68/99 art.1 (F/M/NB)Offriamo un contratto iniziale di 12 mesi alle dirette dipendenze dell'azienda, con prospettiva di assunzione. Disponibilità lavorativa: Full time, 8:00-13:15, 14:00-16:30. CCNL Bancario, 3a area, 1° livello, RAL 35K + welfare + indennità di cassa + ticket + fondo integrativo pensionistico. Sede di lavoro: Chiari o Franciacorta (in base alla residenza del candidato).Quali requisiti stiamo cercando?
Esperienza pregressa nel ruoloDiploma o LaureaDisponibilità Full time
Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività.TIROCINANTE IMPIEGATO AMMINISTRATIVO (AREA TECNICA/GESTIONALE)Luogo di lavoro: Savona. Si offre tirocinio della durata di almeno 6 mesi con un'indennità mensile pari a € 600. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 14:30. Esperienza non richiesta.
Diploma di scuola superiore, preferibilmente in ragioneria o presso istituti tecnici (ITIS);
Buone competenze informatiche;
Attitudine alla precisione e alla gestione ordinata delle informazioni;
Spiccata capacità di apprendimento e propensione al lavoro di ufficio.
Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività.CONTABILE JUNIOR (BG) – Sostituzione Maternità
Retribuzione annua: 22.000€ – 28.000€Esperienza: 1 annoAvere conseguito un diploma in Ragioneria o una Laurea ad indirizzo economico;
Avere maturato anche unabreve esperienza nel ruolo o in studi professionali;
Possedere un'ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Excel);
Essere automunito;
Mostrare precisione, affidabilità e predisposizione al lavoro in team.
Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività.OPERATORE CUSTOMER CARE E BACK OFFICE (M/F/NB)Per importante azienda leader nel settore telecomunicazioni, offriamo inserimento con contratto di somministrazione a tempo determinato di 3 mesi, con possibilità di proroghe successive. Orario di lavoro: part-time di 20 ore settimanali su 5 giorni, con turni lun-dom. Inquadramento: D1 CCNL Servizi ausiliari (700/mese lordi). RAL prevista sul part time: 9.000€ - prevista formazione non retribuita propedeutica all'accesso in azienda. Luogo di lavoro: Legnano (MI). Retribuzione annua: 15.000€ - 18.000€.
Diploma di Scuola Superiore;
Spiccate doti relazionali e comunicative;
Attenzione alle esigenzedel cliente;
Buona dimestichezza con il pc (posta elettronica e Microsoft Office);
Disponibilità a lavoraresu turni;
Proattività, capacità diproblem solving, flessibilità e forte motivazione al raggiungimento degli obiettivi.
Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività.ADDETTO/A MANTENIMENTO MEZZI (Poggio Rusco, MN)Il/la manutentore parco macchine si occupa di:
Gestione della manutenzione ordinaria dei mezzi;
Controllo e verifica delmezzo al rientro in sede;
Gestione con parti esterne per tagliandi e interventi straordinari.
Requisiti:
Esperienza, anche minima, nella manutenzione o riparazione macchine, mezzi agricoli e similari;
Predisposizione all'apprendimento;
Flessibilità oraria in base alle esigenze del quotidiano;
Disponibilità a spostamenti giornalieri, quando necessario.
Si offre contratto iniziale a tempo determinato. Retribuzione da definire in fase di colloquio. Sede di lavoro: Poggio Rusco (MN). Orario di lavoro: giornaliero. RAL da 24.000,00 a 27.000,00 euro.Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività.#J-18808-Ljbffr
Offerta di lavoro pubblicata 2 mesi fa